根據《公司章程》,由董事長李祿安先生提議召開的國旅聯合股份有限公司董事會2004年第一次會議于2004年2月21日在青島召開。本次會議應到董事9人,實到董事7人,獨立董事涂建先生因公出國,已書面請假,未出席本次會議；董事徐斯平先生因公務無法參加本次會議,委托公司副董事長金巖先生代為表決有關事項。會議的召開合法有效。與會董事審議了《關于成立國旅聯合(青島)置業有限公司及投資興建國旅聯合大廈的議案》及《關于變更公司董事會秘書的議案》,經與會董事表決,通過了如下決議：

　　1、以8票贊成,同意我司與青島東瑞置業有限責任公司(以下簡稱“東瑞置業”)共同出資一億元人民幣成立國旅聯合(青島)置業有限公司(以下簡稱“國旅置業”)。

　　為充分利用青島市的旅游資源,加強我司休閑地產開發的主營業務及對青島市旅游項目及產品的綜合開發,完善我司主營業務的布局結構,形成公司新的利潤增長點,實現公司的快速擴張,我司將與東瑞置業共同出資一億元人民幣成立國旅置業。其中,國旅聯合出資5100萬元,占51%的股權,東瑞置業出資4900萬元,占49%股權。

　　東瑞置業是青島市一家實力雄厚的民營企業,注冊地為青島市市南區寧夏路274號,法定代表人鄭書杰,注冊資金2686萬元,總資產4億5千萬元,凈資產2億3千萬元,主營業務為房地產開發、土石方工程等。

　　國旅置業成立后,擬投資興建位于青島市香港中路的國旅聯合大廈。具體投資事宜,本公司將視該項目實際進展情況另行公告。

　　2、以8票贊成,批準公司董事會秘書程曉先生的辭職申請,由公司證券事務代表閻晨光先生繼任董事會秘書,任期自公司董事會通過本決議之日起至2005年4月25日止。

　　閻晨光先生簡歷：

　　閻晨光,男,漢族,36歲,1989年畢業于北京大學經濟學院經濟管理系,本科學歷。曾歷任深圳市蛇口工業區貿易公司業務員、北京證券有限責任公司深圳業務部交易部經理及投資部經理、海南省證券公司深圳紅桂路營業部總經理助理兼交易部經理、上海國旅聯合投資管理有限公司副總經理,現任公司證券事務代表。

　　特此公告

　　國旅聯合股份有限公司董事會

　　二○○四年二月二十一日上海證券報