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安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2004年2月21日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事15人,實到董事13人,董事王超委托董事田守能代為行使表決權,獨立董事謝朝華委托獨立董事周亞娜代為行使表決權,高管人員以及見證律師列席了會
議,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論,形成以下決議:
一、審議通過2003年總經理業務報告;
二、審議通過2003年年度報告正文及摘要;
三、審議通過2003年董事會工作報告;
四、審議通過2003年年度財務報告;
五、審議通過公司2003年利潤分配預案;
公司2003年度共實現利潤總額70,272,349.25元,實現凈利潤50,530,083.43元。根據《公司法》以及《公司章程》規定,計提10%法定盈余公積金5,315,995.34元(其中控股子公司溫州銅峰計提法定盈余公積219,536.77元,母公司按控股比例97%,享有212,950.67元),計提5%法定公益金2,657,997.66*--元(其中控股子公司溫州銅峰計提法定公益金109,768.38元,母公司按控股比例97%,享有106,475.33元)之后,加上年結轉未分配利潤88,718,837.76元,減去2002年度利潤分配向全體股東每10股送紅股2股并派發現金紅利1元(含稅)3000萬元,本年度可供股東分配的利潤為101,274,928.19元。
公司2003年度利潤分配預案為:擬以公司2003年12月31日的總股本20000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)。本年度公積金不轉增股本。
以上利潤分配預案尚需提交年度股東大會審議。
六、審議通過關于2003年度應收賬款發生壞帳情況的報告;
經公司經理辦公會討論,并提交本次會議審議通過,決定對公司在經營過程中發生,應收賬款賬齡在五年以上且債務單位均已關停或實質性破產的11戶壞帳單位,總計3,674,646.27元壞帳予以核銷。
七、審議通過《2004年度年薪制方案》;詳見附件1
八、審議通過《投資者關系管理暫行辦法》;
詳見上交所網站,http:www.sse.com.cn
九、審議通過關于公司部分高管人員變更的議案;
同意公司副總經理王守信先生因工作原因辭去副總經理的申請。根據總經理馬永新先生提名,決定聘任阮德斌先生為公司副總經理,具體分管公司生產、設備、安全工作。
公司五名獨立董事均同意王守信先生的辭職申請,認為王守信先生在任職期間沒有違反法律、法規,對公司發展做出了一定的貢獻;五名獨立董事對阮德斌先生的個人履歷及相關資料進行了審查,認為其任職資格、公司董事會提名及聘任程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定,同意聘任阮德斌先生為公司副總經理。
阮德斌先生個人簡歷見附件2
十、審議通過2004年生產經營大綱;
十一、審議通過關于機構設置的議案;
為減少與股東安徽銅峰電子(集團)公司之間的關聯交易,經與銅峰集團友好協商,公司決定終止與其簽定的《服務協議》。同時為了便于專業化管理,公司決定成立保衛部、總務部、基建部。
以上議案二、三、四、五、七項議案將提請2003年年度股東大會討論。
十二、審議通過關于召開2003年年度股東大會的有關事宜。
(一)會議時間:2004年3月26日上午九時
(二)會議地點:公司辦公樓四樓5號會議室
(三)會議議程:
1、審議公司2003年度董事會工作報告;
2、審議公司2003年度監事會工作報告;
3、審議公司2003年年度報告正文及摘要;
4、審議公司2003年度財務報告;
5、審議公司2003年度利潤分配預案
6、審議公司2004年年薪制方案;
(四)出席會議對象:
1、截止2004年3月18日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
(五)出席會議登記方法:
1、法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續;
2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續;
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續。(授權委托書格式見附件3)
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時間:
2004年3月23日至3月24日上午8:20-11:30下午1:00-4:30
(6)登記地點:銅峰電子證券部
6、會期半天,與會股東食宿、交通費自理。
7、公司聯系地址:安徽省銅陵市石城路168號
郵編:244000
聯系電話:0562-2819178+
傳真:0562-2831965
聯系人:胡嵐南李駿
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2004年2月21日上海證券報
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