本公司董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　夏新電子股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2004年2月19日下午在夏新電子辦公樓會議室召開。會議應到董事十二名,實到董事會十一名,一名董事因辭去了所在單位的工作,不能繼續履行董事職責。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議 通過了以下決議：

　　一、同意根據公司實際情況,2004年度按銷售總額提取技術開發費的比例由2003年度的6%調整為3%。

　　二、原董事王鳳弟先生因辭去所在單位工作,不能繼續履行本公司董事職務,董事會建議提交股東大會撤去其董事職務。

　　經公司控股股東提名,同意增補王建軍為董事候選人。

　　三、同意林德華先生因個人原因辭去公司副總裁職務的請求。

　　獨立董事對第二、三事項均發表了同意的獨立意見。本決議第二事項須提交公司股東大會審議通過。

　　附：王建軍簡歷

　　1954年8月出生,男,漢族,研究生學歷,曾任國營8430廠經營部經理、廠長助理、福建福日集團副總經理、總經理、福建福日股份公司總裁、福建電子信息(集團)公司董事,現任廈門國有資產投資公司副總經理。

　　夏新電子股份有限公司

　　董事會

　　二00四年二月一十九日上海證券報