本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會于2004年2月18日上午在公司辦公大樓九樓會議室召開,出席會議的股東及授權(quán)代表14人,代表公司股份9692.21萬股,占公司股本總額17476.8萬股的55.46%,會議由公司董事長王陶浪先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。大會以記名投票表決方式表決。

　　二、審議了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于參與競買魚背山水庫部分資產(chǎn)的議案》,并決定授權(quán)公司董事長主持參與競買中國建設(shè)銀行萬州分行擬公開拍賣的魚背山水庫溢洪道和引水工程計(jì)4931.5萬元資產(chǎn)。

　　有效表決數(shù)9692.21萬股,同意9692.21萬股,占出席股東代表股份數(shù)的100%,反對0萬股,棄權(quán)0萬股。

　　2、審議通過了《關(guān)于2004年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》。2004年度公司計(jì)劃投資4500萬元。

　　(1)投資1200萬元新建萬州趕場--五橋110KV送電線路工程：有效表決數(shù)9692.21萬股,同意9692.21萬股,占出席股東代表股份數(shù)的100%,反對0萬股,棄權(quán)0萬股。

　　(2)投資1600萬元建設(shè)萬州中央商務(wù)區(qū)配電工程：有效表決數(shù)9692.21萬股,同意9692.21萬股,占出席股東代表股份數(shù)的100%,反對0萬股,棄權(quán)0萬股。

　　(3)投資300萬元新建萬州北山35KV變電站--和平廣場、紅沙110KV變電站--和平廣場10KV線路送電工程：有效表決數(shù)9692.21萬股,同意9692.21萬股,占出席股東代表股份數(shù)的100%,反對0萬股,棄權(quán)0萬股。

　　(4)大修、技改計(jì)劃投資1400萬元：有效表決數(shù)9692.21萬股,同意9692.21萬股,占出席股東代表股份數(shù)的100%,反對0萬股,棄權(quán)0萬股。

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會經(jīng)四川安序律師事務(wù)所胡慶治律師見證,并出具《法律意見書》,經(jīng)辦律師認(rèn)為,重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及大會的表決方式、程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告

　　重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司

　　二00四年二月十八日上海證券報(bào)