第三屆董事會(huì)第33次會(huì)議于2004年2月16日上午9時(shí)在公司在總部六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到13人。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉龍宇先生主持，會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)；

　　一、審議通過了《關(guān)于撤銷西安飯莊食品有限責(zé)任公司的議案》

　　由于城區(qū)改造的原因，公司子公司“西安飯莊食品有限責(zé)任公司”經(jīng)營(yíng)現(xiàn)址需拆遷，故決定撤銷“西安飯莊食品有限責(zé)任公司”，并收回全部投資210萬元。撤銷有關(guān)手續(xù)由相關(guān)部門辦理。

　　二、審議通過了《關(guān)于向有關(guān)銀行展期貸款的議案》

　　① 同意公司向交通銀行西安分行申請(qǐng)的1300萬元人民幣流動(dòng)資金貸款，展期一年；

　　② 同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行西安蓮湖路支行申請(qǐng)的1000萬元人民幣流動(dòng)資金貸款，展期一年；

　　三、審議通過了《關(guān)于為子公司繼續(xù)提供貸款擔(dān)保的議案》

　　同意公司為子公司“西安福迎門大香港鮑翅酒樓”向光大銀行西安東郊支行申請(qǐng)的1000萬元人民幣流動(dòng)資金貸款，繼續(xù)提供一年期連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　董事會(huì)

　　二○○四年二月十六日