本公司第四屆董事會第十三次會議于2004年2月13日在公司會議室召開，會期半天。會議應(yīng)到董事12人，出席會議及授權(quán)代表12人，其中金志德董事、鄺劍鋒董事、秦小平獨立董事、徐金發(fā)獨立董事分別委托范軍董事、程龍杰董事、邱兆祥獨立董事出席并行使表決權(quán)；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長彭文輝先生委托周凱董事主持，經(jīng)認(rèn)真審議，通過了如下決議。

　　一、審議通過關(guān)于彭文輝先生辭去本公司董事長職務(wù)的議案；

　　因彭文輝先生已辭去董事職務(wù)，現(xiàn)同意彭文輝先生辭去董事長職務(wù)。

　　二、審議通過關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案；

　　選舉范軍先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事長、周凱先生為公司第四屆董事會副董事長（附簡歷）。

　　三、審議關(guān)于袁照云先生辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)的議案；

　　同意袁照云先生因個人原因辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年2月13日

　　附：范軍先生簡歷：范軍，男，39歲，學(xué)士。1987年畢業(yè)于北京大學(xué)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；1988年至1992年，就職于國家部委機(jī)關(guān)；1992年2月至1995年12月就職于中國布達(dá)佩斯貿(mào)易中心，任貿(mào)易部經(jīng)理、駐京代表；1996年1月至今于美國加州，曾于美國哈佛大學(xué)進(jìn)修，自1997年始先后任職于美國TRIVERSEINC.總經(jīng)理，NORSAINC.總經(jīng)理，SUNNYTOWN INVESTMENT INC.副總裁。

　　周凱先生簡歷：周凱，男，35歲，大學(xué)。1994年至1997年于重慶國投深圳營業(yè)部任職，1997年至2003年4月于深圳市德廬投資發(fā)展有限公司任職。2003年5月至2004年11月任總裁助理。2003年12月至今任總裁。