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廈門工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)于2004年2月11日召開(kāi)了四屆二次董事會(huì)會(huì)議,我們作為該公司的獨(dú)立董事出席了本次會(huì)議。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》和公司章程及其他有關(guān)規(guī)定,我們對(duì)本次董事會(huì)的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核,在聽(tīng)取公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的匯報(bào)后,經(jīng)充分討論,現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明并發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況
經(jīng)調(diào)查,截止本意見(jiàn)出具日,我們未發(fā)現(xiàn)公司目前存在對(duì)外擔(dān)保的情形。
二、關(guān)于公司2004年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
我們對(duì)公司2004年關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核,現(xiàn)就該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
1、董事會(huì)對(duì)《廈門工程機(jī)械股份有限公司2004年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案進(jìn)行表決時(shí),公司關(guān)聯(lián)董事予以回避。董事會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效；
2、本次關(guān)聯(lián)交易是保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的,也有利于公司精干主業(yè)、高效運(yùn)作；
3、本次關(guān)聯(lián)交易協(xié)議/合同的簽署遵循了＂公平、公正、公允＂和＂有償服務(wù)＂的原則,按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià),價(jià)格公允,交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)規(guī)則,不存在損害公司及股東利益的情形。
三、關(guān)于續(xù)聘廈門天健華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2004年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決定。
1.廈門天健華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所是擁有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,幾年來(lái)為我司進(jìn)行年度審計(jì)工作,完成公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作。
2.公司董事會(huì)關(guān)于續(xù)聘廈門天健華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2004年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。
綜上所述,我們認(rèn)為廈門天健華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所能夠完成公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作,公司上述決定是合法有效的,所確定的費(fèi)用是合理的。
四、關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提政策
經(jīng)對(duì)公司近三年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提政策和計(jì)提情況進(jìn)行審查,我們認(rèn)為公司已根據(jù)資產(chǎn)實(shí)際情況足額計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提政策穩(wěn)健,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的相關(guān)規(guī)定,不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成重大影響。
廈門工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
獨(dú)立董事：樊明陳培?賴增榮劉陸山
2004年2月11日上海證券報(bào)
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