本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　第三屆董事會(huì)定于2004年3月11日（周四）召開公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、本次股東大會(huì)召集人為公司第三屆董事會(huì)；

　　2、會(huì)議召開日期及時(shí)間：2004年3月11日上午9：00；

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：北京民族飯店（北京市復(fù)興門內(nèi)大街51號）11層會(huì)議廳。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于華夏銀行發(fā)行次級定期債務(wù)的議案》

　　上述審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容請參見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　三、會(huì)議出席對象

　　1、2004年3月5日下午上海證券交易所收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東委托代理人。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記方式

　　⑴國有法人股、一般法人股股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明書、本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有法定代表人的書面委托書、本人身份證和持股憑證。

　　⑵社會(huì)公眾股股東親自出席會(huì)議的，須持有本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有委托人的身份證復(fù)印件、證券帳戶卡原件及書面委托書、本人身份證和持股憑證。

　　授權(quán)委托書格式請參考附件。

　　2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：2004年3月9日至2003年3月10日8:30—11:30和13:00—17:00，通過傳真、郵寄或親自送達(dá)方式在董事會(huì)辦公室登記。投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)同上。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議者的食、宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系辦法：

　　地址：北京西城區(qū)西單北大街111號華夏銀行董事會(huì)辦公室（郵政編碼：100032）

　　聯(lián)系人：郭佳雋、孫劍鋒

　　電話：010-66151199轉(zhuǎn)2925

　　傳真：010-66122081

　　特此通知。

　　董事會(huì)

　　2004年2月10日

　　附件：授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本單位/本人出席2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為全權(quán)行使表決權(quán)（或注明具體授權(quán)事項(xiàng)）。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　（委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章）

　　委托人股東帳號：

　　持股數(shù)量：

　　代理人身份證號碼：

　　委托日期：