本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　本公司與（以下簡稱為“廣州藥業”）現同為控股股東廣州醫藥集團有限公司（以下簡稱為“廣藥集團”）之控股子公司。遵循上市公司同業競爭的相關規定，在對本公司進行重組階段，廣藥集團于2001年11月20日作出承諾在兩年內解決兩個公司之間的同業競爭問題 。經過調查分析，本公司與廣州藥業下屬企業生產的產品有7個相同，它們分別是小柴胡顆粒、壯腰健腎丸、骨仙片、加味藿香正氣丸、千柏鼻炎片、板藍根顆粒和烏雞白鳳丸等。由于各企業對這些產品的生產是根據市場需求和企業發展作出的自主決策，初始生產時間不同，產品主要銷售區域各異，近三年的銷售收入也存在著較大差距，本公司財務顧問招商證券認為以上七個品種不存在實質性同業競爭，但可能存在著一定程度的潛在性同業競爭。

　　為完全符合中國證監會的規定要求，避免潛在性同業競爭可能產生的利益沖突，本公司與共同考量評估了這些品種的發展狀況，經充分協商后，根據銷售規模孰大的原則于2004年2月6日簽訂了避免同業競爭協議。根據該協議，本公司承諾自2004年1月1日起，本公司停止生產由及其子公司生產的壯腰健腎丸、加味藿香正氣丸、千柏鼻炎片和烏雞白鳳丸等四個品種。而亦承諾自2004年1月1日起，停止生產由本公司生產的小柴胡顆粒、板藍根顆粒和骨仙片等三個品種。

　　簽訂該避免同業競爭協議對本公司的財務影響如下：

　　本公司自2004年1月1日起停止生產的四個品種2002年銷售收入及毛利合計分別約為1520萬元和233萬元，占本公司同期總體銷售收入及毛利比重分別為0.78%和0.32%；四個品種2003年1～9月銷售收入及毛利合計約為1276萬元和215萬元，占本公司同期總體銷售收入及毛利比重分別為0.70%和0.31%。放棄生產這四個品種對本公司的財務影響較小。放棄上述四個品種后，本公司將盡快妥善處理現有的上述品種的存貨、原料、包裝材料及生產設備，處理上述事項對本公司的財務影響較小。

　　特此公告。

　　董事會

　　二○○四年二月六日

　　附件一

　　獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《章程》的有關規定，本人作為的獨立董事，對公司第四屆董事會二○○三年度第八次會議審議的《關于股份公司為白云山財務公司處理向粵財公司借款的議案》所涉及的關聯交易發表如下獨立意見：

　　1、程序性。本人認為該關聯交易的決策程序是符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　2、必要性。經認真審議有關涉及關聯交易的議案，本人認為為妥善地解決好歷史遺留問題，該關聯交易是必要的。

　　獨立董事：陸景煃

　　王矢明

　　毛蘊詩

　　2004年 2月4日

　　附件二

　　監事候選人簡歷：

　　張建榮 男，39歲，研究生，經濟師

　　歷任農業銀行廣州市開發區支行信貸科信貸員，廣州市經濟技術開發區銀鷹綜合服務公司副經理、經理，中國長城資產管理公司廣州辦事處債權部項目經理，中國長城資產管理公司廣州辦事處中山項目經理組組長。

　　現任中國長城資產管理公司廣州辦事處經營部副處長。