上海市天宸股份有限公司關于獨立董事變動公告

　　本公司獨立董事陸國賢先生于2004年1月30日在上海病故。陸國賢先生于2001年12月19日經本公司2001年第一次臨時股東大會選舉擔任本公司獨立董事,在此之前曾就任上海紡織工業局副局長、中國國際貿易促進會會長、上海市國際服務貿易協會常務副會長、本公司第三屆董事會專家董事。陸國賢先生在任職期間認真履行了上市公司獨立董事的職責,勤勉、認真地為公司的發展和利益最大化獻計獻策。對他的離世,本公司董事會、監事會和全體員工表示沉痛地悼念,同時對他在任職期間對公司的貢獻表示衷心的謝意。

　　因此次變動為突發事件,本公司董事會延后將獨立董事侯選人審議后提交下次股東大會審議通過。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司董事會

　　2004年2月2日