董事會根據《公司章程》的有關規定，決定召開2004年第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于2004年3月4日以通訊 方式召開本公司2004年第一次臨時股東大會，會議具體安排如下：

　　1．會議截止時間：2004年3月4日上午11：30；

　　2．會議召開方式：通訊方式。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于公司流動資產損失處理意見的議案》（詳見2004年1月29日《證券時報》、《中國證券報》）。

　　三、會議出席對象

　　1．凡是2004年3月3日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人（該股東代理人不必是公司股東）；

　　2．本公司聘請的見證律師。

　　四、會議登記和表決方法

　　1．法人股東需法人股東營業執照復印件、法定代表人資格證明或法定代表人授權委托書、持股證明；

　　2．個人股東需本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；

　　3．委托代理人需本人身份證、授權委托書、委托人身份證、持股證明。

　　上述股東將所需的相關證件與填妥后的《通訊表決票》、《授權委托書》于2004年3月4日11：30前通過專人、傳真或郵寄方式送達本公司。

　　五、聯系方式

　　聯系地址：甘肅省武威市新建路55號，公司董事會辦公室。

　　聯系人：毛宏郵政編碼：733000

　　聯系電話：（0935）6139893、6139885

　　聯系傳真：（0935）6139888

　　董事會

　　2004年2月2日

　　附件一：

　　2004年第一次臨時股東大會通訊表決票

　　股東名稱：股東帳號：

　　持股數（股）： 身份證號碼：

　　表決內容：

　　1、審議《關于公司流動資產損失處理意見的議案》

　　表決結果：同意反對棄權

　　說明：

　　1、請就表決內容表示“同意”、“反對”或“棄權”，并在相應欄內畫“√”，同一議案只能表示一項意見，否則表決票無效；

　　2、填寫內容必須如實、完整、清楚，否則表決票無效；

　　3、本表決票復印或按此格式打印均有效。

　　附件二：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托　先生/女士代表本人（或單位）出席2004年3月4日召開的2004年第1次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 股東代碼：

　　持股數（股）：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2004年　月 日