本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　通化葡萄酒股份有限公司第二屆董事會第九次會議于二○○四年一月二十九日在公司會議室召開,應到董事九人,實到董事六人,董事姚炳華、獨立董事孫久榮、倪國成因出差未參加會議,未委托其他董事代為表決,符合《公司法》和《公司章程》的規定,監事會成員列席 了會議,會議審議通過了如下決議：

　　一、關于于永利先生辭去公司董事長、董事職務的議案。

　　公司董事會同意于永利先生由于工作調動原因,辭去公司董事長、董事職務。公司董事會及公司全體員工對于永利先生任職期間的工作給予高度評價和衷心的感謝。

　　二、關于提名王鵬先生為第二屆董事會董事候選人的議案。(董事候選人簡歷附后)

　　以上兩議案提請公司股東大會審議。

　　三、關于召開公司二○○四年第一次臨時股東大會的議案。

　　通化葡萄酒股份有限公司定于二○○四年三月二日召開二○○四年第一次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下：

　　(一)日期：二○○四年三月二日上午九時整

　　(二)地點：通化葡萄酒股份有限公司一樓會議室

　　(三)會議審議事項

　　1、關于于永利先生辭去公司董事長、董事職務的議案。

　　2、關于選舉王鵬先生為第二屆董事會董事的議案。

　　(四)出席對象

　　1、2004年2月17日交易日結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托的代理人；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(五)會議登記事項

　　1、登記手續

　　符合出席會議要求的股東或授權代理人須持本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權委托書(樣式附后)辦理出席會議登記。異地股東可以以傳真、信函方式登記。

　　2、登記地點

　　通化市前興路28號通化葡萄酒股份有限公司證券部

　　3、登記時間

　　2004年3月1日上午8：30―10：00下午1：30―3：00

　　4、聯系人：洪恩杰

　　5、聯系電話：0345―3949249

　　6、傳真：0435―3949616

　　7、郵政編碼：134002

　　8、會期半天、與會者食宿及交通費自理。

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年一月二十九日

　　附：

　　王鵬先生簡歷：

　　王鵬,男,1957年9月出生,大專學歷,1975年參加工作,長期從事企業管理工作。曾擔任集安市食品公司經理、集安市石油公司經理、康保齡(馬來西亞)有限公司總經理。

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席通化葡萄酒股份有限公司二○○四年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

　　委托人：(簽字)

　　受托人：(簽字)

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：

　　注：本委托書復制有效。