本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司與興業銀行上海閘北支行借款合同糾紛案本公司已于2003年12月6日在《上海證券報》刊登了《訴訟事項公告》,2004年1月16日,本公司收到上海市第二中級人民法院(2003)滬二中民三(商)初字第285號、286號、287號、288號《民事調解書》。調解書明確本案已 審理終結,調解書主要內容如下：

　　興業銀行上海閘北支行同意接受本公司的還款計劃,本公司確認將至遲在2004年12月將借款本金及相應利息按雙方商定的還款進度歸還興業銀行上海閘北支行,案件受理費等由雙方分半負擔。

　　特此公告。

　　上海蘭生股份有限公司

　　2004年1月29日