本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　本公司于2004年1月16日與交通銀行福州分行在福州簽訂《保證合同》,同意為福建三 木集團股份有限公司(以下簡稱“三木集團”)向交通銀行福州分行申請流動資金借款2000萬元提供保證擔保,并承擔連帶擔保責任。

　　公司第五屆董事會臨時會議表決通過了上述擔保事項。由于本次擔保金額在股東大會授權董事會的范圍內,故無需提交股東大會表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：福建三木集團股份有限公司

　　住所：福州市開發區君竹路162號

　　法定代表人：蘭雋

　　注冊資本：210,605,574元

　　企業類型：上市股份有限公司

　　主營業務：土地開發、房地產綜合開發(一級資質)及國際貿易等

　　主要財務狀況：根據三木集團對外披露的2003年第三季度報告,截止2003年9月30日三木集團資產總額為3,082,043,227.34元,負債總額為2,148,806,553.94元,凈資產為721,374,342.44元(不含少數股東權益)。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保期限：自2004年1月16日至2005年1月15日

　　擔保金額：2000萬元人民幣

　　四、董事會意見

　　公司2002年度股東大會審議通過同三木集團建立向銀行借款不超過人民幣8000萬元的互保關系。此次擔保發生后,三木集團共為本公司提供擔保5000萬元；我公司共為其提供擔保5000萬元,控制在雙方的互保額度內。

　　本公司董事會認為：本公司與三木集團同為省內上市公司,信息了解渠道暢通,三木集團目前的生產經營狀況穩定,此次擔保風險較小。

　　本次擔保實施后,本公司對外擔保累計金額為12,700萬元。

　　冠城大通股份有限公司董事會

　　2004年1月30日