本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　2004年第一次臨時(shí)股東大會于2004年1月16日上午9:00在廣西桂林榕湖飯店四號樓一樓 會議室召開。出席會議的股東（含股東代理人）5名，代表股份116,999,998股，占公司股份總數(shù)的66.10%。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長陳青光先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并以記名投票表決的方式通過了以下決議：

　　1、關(guān)于投資建設(shè)桂林市琴潭汽車客運(yùn)站的議案

　　為了壯大公司旅游客運(yùn)、公路客運(yùn)業(yè)務(wù)的規(guī)模，更加完善公司的交通旅游運(yùn)輸服務(wù)體系，提高公司旅游客運(yùn)、公路客運(yùn)業(yè)務(wù)的市場份額，促進(jìn)公司旅游客運(yùn)、公路客運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司決定投資6,200萬元新建桂林市琴潭汽車客運(yùn)站。詳細(xì)內(nèi)容見本公司2003年12月17日發(fā)布的《投資建設(shè)桂林市琴潭汽車客運(yùn)站公告》。

　　同意 116,999,998股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　2、關(guān)于對桂林龍脊溫泉旅游有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的議案

　　桂林龍脊溫泉旅游有限責(zé)任公司為本公司的控股子公司，注冊資本3,300萬元，本公司持有其60%的股權(quán)，龍勝各族自治縣旅游總公司持有其40%股權(quán)，該公司主要經(jīng)營桂林市龍勝縣矮嶺溫泉業(yè)務(wù)和龍脊梯田游覽服務(wù)。

　　公司決定投資8,000萬元現(xiàn)金對桂林龍脊溫泉旅游有限責(zé)任公司單方增資擴(kuò)股，該筆投資用于龍勝溫泉的改造。增資擴(kuò)股完成后，桂林龍脊溫泉旅游有限責(zé)任公司注冊資本11,300萬元，本公司持有88.3%的股權(quán)，龍勝各族自治縣旅游總公司持有11.7%的股權(quán)。詳細(xì)內(nèi)容見本公司2003年12月17日發(fā)布的《對桂林龍脊溫泉旅游有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股公告》。

　　同意116,999,998股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市中聞律師事務(wù)所岳秋莎律師見證并出具了中聞律意字（2004）026－1號法律意見書，其結(jié)論如下：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、2004年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、2004年第一次臨時(shí)股東大會會議記錄；

　　3、北京市中聞律師事務(wù)所關(guān)于二00四年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

　　董事會

　　2004年1月16日