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提名人洋浦吉晟實業(yè)發(fā)展有限公司現就提名馮淵女士為第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：洋浦吉晟實業(yè)發(fā)展有限公司
2004年1月2日
附件一：
獨立董事候選人聲明
聲明人馮淵，作為第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：馮淵
2004 年1月6日
附件二：獨立董事、董事候選人簡歷
馮淵，女，32歲，中國國籍，證券期貨相關業(yè)務注冊會計師，大學本科學歷，在讀研究生。1993年8月至今，四川華信（集團）會計師事務所工作，歷任審計員，項目經理，部門經理，副總經理。工作領域主要集中在企業(yè)股份制改制，上市公司財務審計，財務咨詢，稅收籌劃等。
陳國，男，23歲，中國國籍。1999－2000年，任攀枝花市圣達焦化有限公司生產部副經理。2000－2002年，任攀枝花市圣達焦化有限公司銷售部經理。2003至今，任四川圣達集團有限公司董事、副總裁。
王光友，男，44歲，工商管理研究生，高級會計師。歷任樂山無線電廠會計、財務科副科長、科長、廠長助理，四川金頂股份有限公司財務處處長、企管處處長、部長、總經理助理，四川省工商實業(yè)進出口公司總會計師，攀枝花市圣達焦化有限公司副總經理。現任四川圣達集團有限公司董事、總裁。
附件三： 高級管理人員簡歷
彭旭明，男，42歲，大專文化，會計師。歷任四川省峨眉水泥廠機修工、財務處會計、副科長、科長、副處長，四川省工商實業(yè)進出口公司財務部經理，四川天府投資管理有限公司財務部經理，遵義圣達鐵合金有限公司總會計師。現任四川圣達能源股份有限公司總會計師。
魏威，男，37歲，工商管理碩士。歷任北京航空工藝研究所工程師、四川工商實業(yè)進出口公司機電部銷售經理，四川省信托投資公司紅照壁營業(yè)部副經理，漢普管理咨詢（中國）有限公司高級顧問，四川普惠管理咨詢（成都）有限公司首席顧問。現任四川圣達能源股份有限公司董事會秘書。
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