本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2004年1月8日接到實際控制人天津市金士力藥物研究開發(fā)有限公司（以下簡稱“金士力藥研”）的通知，金士力藥研已收到中國證券監(jiān)督管理委員會上市部函[2004]002號文《關于天津市金士力藥物研究開發(fā)有限公司豁免要約收購義務申請的復函》，《復函》 對本次金士力藥研增持股份行為無異議。

　　2003年10月23日，天津市金士力藥物研究開發(fā)有限公司與本公司發(fā)起人股東金華市金磐開發(fā)區(qū)萬順貿(mào)易有限公司（以下簡稱“萬順公司”）和廣州市天河振凱貿(mào)易有限公司（以下簡稱“天河公司”）在天津市簽署《股權轉讓協(xié)議》，由金士力藥研以協(xié)議收購方式收購萬順公司、天河公司所持有本公司部分社會法人股。萬順公司、天河公司分別持有天士力公司股份為10,500,000股、21,000,000股，分別向金士力藥研轉讓其所持有的10,500,000股、3,750,000股，合計14,250,000股，占天士力公司已發(fā)行股份總數(shù)的5%。本次股份轉讓后，金士力藥研將持有天士力股份25,443,000股，占天士力已發(fā)行股份總數(shù)的8.93%，成為天士力的第二大股東，其合并持有天士力的股份將由55.51%增至60.51%。

　　關于上述轉讓，金士力藥研已于2003年10月26向上海證券交易所提交了《天士力公司股東持股變動報告書》；于2003年10月27日在中國證券報、上海證券報及證券時報上刊登了《天士力公司股東持股變動公告》，在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《天士力公司股東持股變動報告書》。

　　本公司將于近期協(xié)助股權轉讓各方完成股權過戶手續(xù)。

　　特此公告！

　　董事會

　　二○○四年一月八日