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提名人董事會現(xiàn)就提名王寶林先生為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任第三屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：
董事會
2004年1月7日
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人王寶林，作為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：王寶林
2004年1月7日
關(guān)于更換董事的獨(dú)立董事意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《福地科技獨(dú)立董事工作制度》和《章程》的有關(guān)規(guī)定，本人作為（以下簡稱公司）的獨(dú)立董事，對公司第三屆董事會第五次會議中的《關(guān)于董事會成員改選的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問。現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場,發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、詹宗慶、張健華、張偉、溫錦堅(jiān)、王鏡光、蔡炳安先生不再擔(dān)任公司董事及魏嶷先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱鐘旭堆、王啟波、陳桂芳、馮杰、王寶林先生個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57、58條規(guī)定的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況。
3、各董事候選人提名程序合法，具備相應(yīng)的任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求。
4、《關(guān)于董事會成員改選的議案》尚需提交股東大會審議通過。
綜上所述，本人同意提名鐘旭堆、王啟波、陳桂芳、馮杰先生為第三屆董事會董事候選人，同意提名王寶林先生為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事：劉恒
2003年12月29日
關(guān)于更換董事的獨(dú)立董事意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《福地科技獨(dú)立董事工作制度》和《章程》的有關(guān)規(guī)定，本人作為（以下簡稱公司）的獨(dú)立董事，對公司第三屆董事會第五次會議中的《關(guān)于董事會成員改選的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問。現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場,發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、詹宗慶、張健華、張偉、溫錦堅(jiān)、王鏡光、蔡炳安先生不再擔(dān)任公司董事及魏嶷先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱鐘旭堆、王啟波、陳桂芳、馮杰、王寶林先生個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57、58條規(guī)定的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況。
3、各董事候選人提名程序合法，具備相應(yīng)的任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求。
4、《關(guān)于董事會成員改選的議案》尚需提交股東大會審議通過。
綜上所述，本人同意提名鐘旭堆、王啟波、陳桂芳、馮杰先生為第三屆董事會董事候選人，同意提名王寶林先生為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事：雷星暉
2004年1月7日
關(guān)于更換董事的獨(dú)立董事意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《福地科技獨(dú)立董事工作制度》和《章程》的有關(guān)規(guī)定，本人作為（以下簡稱公司）的獨(dú)立董事，對公司第三屆董事會第五次會議中的《關(guān)于董事會成員改選的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問。現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場,發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、詹宗慶、張健華、張偉、溫錦堅(jiān)、王鏡光、蔡炳安先生不再擔(dān)任公司董事及魏嶷先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱鐘旭堆、王啟波、陳桂芳、馮杰、王寶林先生個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57、58條規(guī)定的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況。
3、各董事候選人提名程序合法，具備相應(yīng)的任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求。
4、《關(guān)于董事會成員改選的議案》尚需提交股東大會審議通過。
綜上所述，本人同意提名鐘旭堆、王啟波、陳桂芳、馮杰先生為第三屆董事會董事候選人，同意提名王寶林先生為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事：魏嶷
2004年1月8日
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