重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西焦化股份有限公司第三屆董事會第十六次會議于2004年1月7日在本公司召開,本次會議應出席董事8人,實際出席8人,會議由潘得國董事長主持,公司部分高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。會議審議通過了《關于調 整壞帳準備計提比例的議案》。調整前后計提比例如下：

　　帳齡 調整前計提比例 帳齡調整后

　　計提比例

　　1年以內1%1年以內5

　　% 1至2年5%1至2年10

　　% 2至3年10%2至3年30

　　% 3年以上 15%3至5年50

　　% 5年以上70

　　% 公司對與關聯方之間發生的應收款項采用個別認定法計提壞帳準備。

　　調整后的壞帳計提比例從2003年度開始執行。

　　特此公告

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　2004年1月7日