本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整, 對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中海發展股份有限公司(本公司)董事會2004年第一次會議決定,本公司2004年第一次臨時股東大會將于2004年3月9日在上海召開。

　　(一)召開會議的基本情況

　　1、會議時間：2004年3月9日上午11：00時正

　　2、會議地點：上海市東大名路700號海運大樓319室

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議方式：現埸召開、現埸表決

　　(二)會議審議事項：

　　1、 審議《關于與中海總公司簽訂〖海運物料供應和服務協議之補充協議〗(補充協議)》的議案》

　　2、審議《關于中國海運(集團)總公司向本公司提供的海運物料和服務供應2004年至2006年交易額占公司各相關年度營業額比例維持原上限的議案》

　　以上議案的有關內容公布于上海證券交易所網站,網址為http：//www.sse.com.cn。

　　(三)會議出席對象：

　　1、2004年2月6日下午3：00閉市后, 在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊, 持有本公司股票的A股股東

　　2、持有本公司股票的H股股東(有關會議通知另發)

　　3、本公司董事、監事及高級管理人員

　　4、本次股東大會的工作人員

　　5、公司聘任的律師及公證人員

　　(四)會議登記方法：

　　1、登記日期：2004年2月13日,

　　上午9：00至11：00；下午1：00至4：00

　　2、登記地點：上海市東大名路700號1601室

　　3、登記手續：會議登記的股東應持本人身份證、股東帳戶、持股憑證,按本公司公告時間、地點進行登記；委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書；異地股東可以信函或傳真方式進行登記,也可委托托管機構進行登記和出席會議。

　　(五)其它事項

　　1、本次會議期間,與會股東食宿及交通費自理。

　　2、根據《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》規定, 本次股東大會不向股東發放禮品, 請參加會議的股東諒解。

　　3、本公司的聯系地址：上海東大名路700號16樓1601室

　　聯系人：童燕、胡寶順、周之澄

　　聯系電話：(021)65967165、65967742、65966163傳真：(021)65966160

　　授權委托書

　　茲授權先生(女士)代表本人出席中海發展股份有限公司2004年第一次臨時股東大會, 并代表行使表決權。

　　委托人(簽字)：

　　持股數：

　　股東帳號：

　　委托日期：

　　特此公告

　　中海發展股份有限公司

　　2004年1月8日