本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　董事會四屆三次會議于2004年1月5日以通訊表決方式召開。應到會的董事9人，實際到會的董事9人，出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效，董事長梁國堅先生作為關聯(lián)方的關聯(lián)人回避表決。經審議表決，8票贊成，0票反對，0票棄權，通過了：《關于參股 投資南京金芭蕾化妝品有限公司的議案》。

　　2003年12月31日，南京化妝品廠（以下簡稱甲方）、梁氏集團（香港）有限公司（以下簡稱乙方）、（以下簡稱丙方）和南京輕工產業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱丁方）聯(lián)合簽訂了《南京金芭蕾化妝品有限公司增資擴股意向書》。甲、乙、丙三方同意對南京金芭蕾化妝品有限公司（以下簡稱南京金芭蕾）進行增資擴股，增資總額為人民幣4400萬元。其中：甲方增資入股人民幣400萬元，乙方增資入股人民幣1000萬元，丙方增資入股人民幣3000萬元，丁方為甲方的上級主管部門。增資擴股后，南京金芭蕾的股權結構為：甲方持有南京金芭蕾約22%的股權，乙方持有南京金芭蕾約31%的股權，丙方持有南京金芭蕾約47%的股權（以實際出資額計算）。

　　該項投資生效需經南京金芭蕾原審批機關國家工商總局核準外資股權變更以及南京市政府國有資產管理部門批準。

　　詳細的交易事項待最終簽訂協(xié)議后公司再另行公告，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　董事會

　　二OO四年一月八日