本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　第二屆董事會第二十四次會議于2004年1月7日在湖南長沙市八一路539號亞華大廈18樓會議室召開，會議應到董事9人，實到董事7人，董事袁志成、張惠先生因公務外出未能參會，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。董事長鄒定民先生主 持了會議，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了湖南亞華置業有限公司投資建設火星北路工程的議案。湖南亞華置業有限公司為本公司控股子公司，本公司持有該公司95%的股權。該工程位于長沙市開福區，南起麗臣路（319國道），北至新世紀大道，全長約2.1公里，項目預計總投資22000萬元（詳見本公司對外投資公告），本議案尚需提請下一次股東大會審議通過。

　　二、審議通過了高管人員任免的議案。鑒于本公司2004年第一次臨時股東大會對《公司章程》進行修改后，已將總監制改為總裁制。同意免去石俊先生運營總監職務，聘任為公司常務副總裁；聘任徐遠忠先生為公司副總裁；聘任陳建林先生為公司副總裁兼財務總監；免去李懷彬先生資產管理總監職務，聘任為公司副總裁。

　　特此公告。

　　董事會

　　二○○四年一月七日

　　附：高管人員簡歷

　　石俊先生，男，38歲，大專學歷。歷任中意集團股份有限公司董事、伊萊克斯（中國）營銷公司副總經理、珠海中亞科技股份有限公司副總經理、深圳舟仁創業投資有限公司副總經理、運營總監。現任常務副總裁、湖南亞華乳業有限公司董事長。

　　徐遠忠先生，男，40歲，研究生。歷任湘西自治州糧食局辦公室副主任，廣州（湘西）糧油貿易有限公司經理，湘西自治州人民政府辦公室綜合科科長、工業綜合秘書和金融財稅綜合秘書，中共湘西自治州委州委辦公室副主任、州委督查室主任，湖南省人民政府扶貧辦公室副處長。現任董事、董事會秘書、副總裁，兼任湖南省上市公司董事會秘書協會理事長。

　　陳建林先生，男，42歲，研究生。歷任岳陽市屈原行政區財政局副局長、正虹飼料財務管理公司總經理、湖南安信聯合會計師事務所副所長、深圳市舟仁創業投資有限公司董事、財務總監。現任董事、副總裁、財務總監。

　　李懷彬先生，男，39歲，本科學歷，在讀赫爾辛基經濟學院工商管理碩士。歷任中共湖南省委黨校講師、長沙高新技術開發總公司佳利公司董事、總經理、湖南美好科技傳播有限公司董事長、湖南亞華網絡科技有限公司總經理、資產管理總監。現任副總裁。