本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年度第1次臨時股東大會于2004年1月1日（周四）上午9:00在天津市新技術產業園區（華苑區）天大天財軟件大廈A區4樓403會議室召開，出席會議的股東及股東代表10人，代表股份57,883,580股，占總股本47.17%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會 議逐個審議通過了公司第三屆董事會董事、監事的人選，具體結果如下：

　　董事：（按姓氏筆劃排序）

　　卜冬梅（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）；

　　王玉林（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）；

　　王靜康（57,882,280股贊成，1,300股棄權，0股反對，通過）；

　　張宗洵（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）；

　　張文鎖（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）；

　　寇紀淞（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）；

　　獨立董事沈福章（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）；

　　獨立董事張曉峒（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）；

　　獨立董事梁執禮（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）。

　　監事：（按姓氏筆劃排序）

　　李連種（54,736,582股贊成，3,146,998股棄權，0股反對，通過）；

　　杜家仍（54,736,582股贊成，3,146,998股棄權，0股反對，通過）。

　　公司章程修正案：（57,883,580股贊成，0股棄權，0股反對，通過）。

　　另外，公司職工代表大會于2004年1月1日上午召開，一致推舉呂艷紅女士為公司職工選舉的監事。

　　本次股東大會聘請了嘉德律師事務所孔曉艷律師出席，并由其出具了法律意見書。該意見書認為：本公司2004年度第1次臨時股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員的資格，本次股東大會議案的表議程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂）》、《公司章程》的相關規定。

　　特此公告。

　　董事會

　　二〇〇四年一月一日