上海愛建股份有限公司第四屆董事會第十一次(臨時)會議于2003年12月29日以通訊方式召開,應(yīng)出席董事14人,實際出席14人,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過審議,同意《關(guān)于調(diào)整愛建建筑設(shè)計院股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格等有關(guān)事項的報告》,決定對四屆十次董事會通過的《上海愛建建筑設(shè)計院改制實施意見》報告進行調(diào)整,具體內(nèi)容如下：

　　決定向上海愛建建筑設(shè)計院管理層和業(yè)務(wù)骨干直接轉(zhuǎn)讓上海愛建建筑設(shè)計院70%股份,轉(zhuǎn)讓價格478.17*萬元。受讓方以現(xiàn)金方式一次性付清。轉(zhuǎn)讓股份后,愛建股份繼續(xù)持有上海愛建建筑設(shè)計院30%股份,為第一大股東。

　　有關(guān)轉(zhuǎn)讓股份的具體事宜授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　特此公告

　　上海愛建股份有限公司

　　董事會

　　二ОО三年十二月三十日