本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2003年第三次臨時股東大會于2003年12月29日上午9：00在瓦房店市長興島賓館會議室召開，出席會議股東及其委托代理人2人，代表股份數(shù)2955.2萬股，占公司總股本的44.28%，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事喬少輝先生主持，會議審議通過 以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的沈陽新樂生物制藥有限公司45.45%股權(quán)的議案》；同意2955.2萬股，占與會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過《關(guān)于公司控股子公司大連長興水泥有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的黑龍江長興投資有限公司35%股權(quán)的議案》；同意2955.2萬股，占與會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過《關(guān)于出讓深圳市福田區(qū)“濱基雅苑”二層的議案》；同意1744.4萬股，占與會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。由于大連長興食品技術(shù)開發(fā)有限公司為交易事項(xiàng)的受讓方，因此大連長興食品技術(shù)開發(fā)有限公司放棄此議案的表決權(quán)。

　　吉林兢誠律師事務(wù)所趙文有律師出席了我公司本次股東大會并為本次股東大會出具了法律意見書。該律師認(rèn)為我公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，本次股東大會形成的《2003年第三次臨時股東大會決議》有效。

　　特此公告。

　　二○○三年十二月二十九日