特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海家化聯合股份有限公司二屆十一次董事會于2003年12月25日以通訊方式召開,應參 加表決董事11人,實際表決董事11人。會議審議并通過公司全資子公司上海霖碧飲品銷售有限公司以自有資金618.83萬元受讓海南霖碧礦泉水飲料有限公司經營性資產,如：房屋建筑物、土地使用權、礦泉水井、生產流水線的議案。

　　上海霖碧飲品銷售有限公司是本公司的全資子公司,成立于2002年11月,經營范圍為飲料、食品、化妝品。海南霖碧礦泉水飲料有限公司成立于1994年4月,主要從事礦泉水生產及銷售、飲料和其他相關業務。

　　上述轉讓資產經海南海昌會計師事務所評估,評估基準日為2003年6月30日,評估值為687.59元,交易價格為評估值的90%即618.83元。

　　因海南霖碧礦泉水飲料有限公司的股東上海日用化學工業開發公司與本公司控股股東上海家化(集團)有限公司同受上海輕工控股(集團)公司控制,所以本次交易構成關聯交易,公司3名關聯董事回避表決。

　　公司獨立董事孫錚、強紀英、徐志毅、馮文偉均投贊成票,認為交易價格合理、公允,符合全體股東的利益。

　　關聯交易公告待有關協議簽署后公司將另行公告。

　　上海家化聯合股份有限公司董事會

　　2003年12月27日