為加強(qiáng)外匯領(lǐng)域反洗錢合作，共同打擊外匯領(lǐng)域的洗錢犯罪活動(dòng)，公安部和國(guó)家外匯管理局于近日聯(lián)合下發(fā)了《公安部、國(guó)家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》。

　　根據(jù)《合作規(guī)定》，公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)將按照“防范在先，嚴(yán)格保密，依法辦案，分工負(fù)責(zé)，密切配合”的原則，通過(guò)建立信息交流渠道、定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議、實(shí)施聯(lián)絡(luò)員制度、跟蹤核查大額和可疑外匯資金交易等形式，充分發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢(shì)，將雙方的力 量有機(jī)地整合在一起，逐漸形成務(wù)實(shí)高效、靈活多樣的合作機(jī)制。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)在查處重大外匯違法違規(guī)案件、打擊非法買賣外匯和洗錢活動(dòng)和、整頓外匯市場(chǎng)秩序等方面進(jìn)行了良好的合作，并聯(lián)合成立了“全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”，發(fā)揮了積極的作用。為適應(yīng)防范和打擊和防范洗錢等違法犯罪活動(dòng)的形勢(shì)需要，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)均已建立專門(mén)的反洗錢部門(mén)，特別是《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的頒布實(shí)施，使得兩部門(mén)在反洗錢領(lǐng)域的合作不斷加強(qiáng)。在公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)的共同努力下，外匯領(lǐng)域目前已經(jīng)初步形成銀行金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額和可疑外匯資金交易報(bào)告和核查制度，外匯管理部門(mén)局對(duì)銀行報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后，對(duì)涉嫌外匯違規(guī)的依法查處；對(duì)涉嫌洗錢犯罪的移交公安部門(mén)機(jī)關(guān)，公安部門(mén)對(duì)涉嫌洗錢犯罪案件進(jìn)行查處的外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制。

　　制定跨部門(mén)間反洗錢合作規(guī)定是世界反洗錢先進(jìn)國(guó)家用制度手段保障部門(mén)間反洗錢合作的慣例和成功經(jīng)驗(yàn)。《合作規(guī)定》的出臺(tái)，標(biāo)志著公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)的反洗錢合作進(jìn)一步法治化制度化、規(guī)范化，這必將促進(jìn)和進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)外匯領(lǐng)域的反洗錢工作再上新臺(tái)階。　（26C4）