民豐特種紙股份有限公司獨立董事意見函

　　民豐特種紙股份有限公司擬與民豐集團公司、民豐集團秀州紙業有限公司、嘉興德豐開發投資有限公司共同發起設立嘉興市民豐熱電有限責任公司(以下簡稱“民豐熱電公司”)。鑒于民豐特紙與上述三公司存在關聯關系,本次發起設立民豐熱電公司屬關聯交易,有可能對中小股東的利益產生影響,因此本人作為公司的獨立董事發表如下意見：

　　民豐特紙董事會已經向本人提交了設立民豐熱電公司的相關資料,并作了詳細介紹。本 人仔細審閱了上述材料并就有關情況向公司董事、董事會秘書進行了詢問。

　　基于本人獨立判斷,認為：為平衡民豐特紙正在建設中的民豐新區各投資項目在未來5至7年的能源消耗,同時,設立一家由多元投資主體組成的有限公司,并建立起水電汽一體化的獨立的管理體制,將有利于投資風險的控制和經濟效益的提升。該公司的設立和建成投產,將可基本滿足公司新區新投資建設裝備的能源消耗,可有效緩解目前浙江省電能供應緊張現狀可能給公司生產經營帶來的負面影響。同時可以提升民豐特紙的效益,形成經濟增長點,對民豐特紙的長遠發展是有利的,不存在任何侵占中小股東利益情況。

　　獨立董事簽字：張立民張建榮錢為民

　　2003年12月23日