本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
吳國民董事因故未出席董事會決議。
中國第一鉛筆股份有限公司第四屆董事會于2003年12月22日(星期一)召開了第八次會
議。出席會議的董事應(yīng)到10名,實(shí)到9名。吳國民董事因故未能出席會議,會議由胡書剛董事長主持,公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議,形成以下決議:
一、審議并通過《關(guān)于巡回檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》的議案(具體內(nèi)容詳見同日臨2003-006公告);
二、審議并通過《關(guān)于向上海老鳳祥有限公司轉(zhuǎn)讓本公司持有的上海寶成鉆石加工中心有限公司42.65%+,股權(quán)的議案》(具體內(nèi)容詳見同日臨2003-007公告);
三、審議并通過《關(guān)于建議股東大會撤換吳國民先生董事職務(wù)的議案》;
經(jīng)2002年5月30日召開的2001年度股東大會選舉,吳國民先生當(dāng)選為公司第四屆董事會董事,任期三年。之后董事會召開的七次會議,吳國民董事都因故未能出席,也不委托其他董事出席董事會會議。在今年9月份中國證監(jiān)會安排的異地巡檢中,這一問題也受到關(guān)注,要求予以整改。為此,根據(jù)《公司章程》第104條的規(guī)定,董事會建議撤換吳國民董事職務(wù),提請下一屆股東大會審議通過后生效。
中國第一鉛筆股份有限公司董事會
2003年12月22日
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