本公司及董事會全體成員保證本公告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　第四屆董事會第五次會議于2003年12月18日上午在公司水上會議室召開，會議由張茂立董事長主持，應到董事九人，實到董事九人。會議的召開及程序符合國家有關法律及公司章程的規定。會議審議并通過了關于購買沙隆達集團公司兩宗土地使用權的議案。

　　為解決公司與沙隆達集團公司在資產分離方面的歷史遺留問題，理順產權關系，進一步完善股份公司資產的完整性，減少今后可能發生的關聯交易和存在的經營風險，公司擬以自有資金購買沙隆達集團公司的兩宗土地使用權。該兩宗土地總面積為135715.54平方米，目前系公司精細化工廠和農藥三廠生產經營用地。公司已于2003年12月16日與沙隆達集團公司簽定了《土地使用權轉讓協議》，雙方同意以湖北荊州方天評估咨詢有限公司2003年11月18日出具的《土地評價報告》確定的土地價值為購買價格，購買總價格為2933.68萬元，有關手續正在辦理之中。

　　沙隆達集團公司因授權持有本公司國有股81726625股，占本公司股份的27.52%，為公司的控股股東。根據有關規定，本公司購買沙隆達集團公司持有的上述兩宗土地使用權的行為構成了關聯交易。在該決議表決時，張茂立、劉興平、李作榮、鄭先海等四名關聯董事回避表決，五名非關聯董事表決一致同意通過了此項議案。公司兩名獨立董事認為公司購買沙隆達集團公司兩宗土地使用權，是為理順產權關系，解決公司與沙隆達集團公司在資產及資金分離方面的歷史遺留問題，也有助于減少公司未來可能存在的關系交易和經營風險。擬購買的土地經具有從業資格的湖北荊州方天評估咨詢有限公司評估，交易定價客觀公允，《土地使用權轉讓協議》公平、合理，沒有損害公司和全體股東的利益。因此對本次關聯交易均發表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　董事會

　　2003年12月18日