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我國出臺第一個職能部門間反洗錢合作規定

http://whmsebhyy.com 2003年12月24日 01:30 北京娛樂信報

  為進一步加強外匯領域反洗錢合作,共同打擊外匯領域洗錢犯罪活動,公安部和國家外匯管理局聯合制定了我國反洗錢職能部門間的第一個反洗錢合作規定。

  據外匯局有關負責人昨日介紹,“合作規定”進一步密切和加強了公安機關和外匯管理部門反洗錢方面的合作關系。根據“合作規定”,公安機關和外匯管理部門將按照“防范在先,嚴格保密,依法辦案,分工負責,密切配合”原則,建立信息交流渠道,定期召開聯
席會議,實施聯絡員制度,跟蹤核查大額和可疑外匯資金交易。

  這位負責人表示,制定反洗錢合作規定是國際上反洗錢工作的慣例和成功經驗。“合作規定”的出臺,標志著公安機關和外匯管理部門反洗錢合作進一步走向法治化、制度化和規范化。據新華社






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