上海蘭生股份有限公司董事會(huì)第四屆第五次會(huì)議,于2003年12月22日以通訊方式召開(kāi),參加會(huì)議表決的董事應(yīng)為9人,實(shí)際參加表決的為9人,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議的董事審議聘任公司高級(jí)管理人員的有關(guān)材料后,董事會(huì)通過(guò)如下決議：

　　依據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定和經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn),董事會(huì)同意公司總經(jīng)理提名,聘任陳 輝峰為上海蘭生股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,聘任劉培華為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)(陳輝峰、劉培華簡(jiǎn)歷附后),聘期從2003年12月22日至2006年5月本屆董事會(huì)期滿止。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　上海蘭生股份有限公司董事會(huì)

　　2003年12月23日

　　附：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　陳輝峰,男,1966年生,工商管理碩士。曾任上海市輕工業(yè)品進(jìn)出口公司外銷員、日用品分公司總經(jīng)理,上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司總裁助理,現(xiàn)任上海輕工國(guó)際發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。

　　劉培華,男,1964年生,工商管理碩士,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任上海市浦東新區(qū)財(cái)稅務(wù)局企業(yè)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理、第二分局副局長(zhǎng),現(xiàn)任上海市浦東新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局、上海市浦東新區(qū)地方稅務(wù)局稽查處處長(zhǎng)。上海蘭生股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的意見(jiàn)書(shū)

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海蘭生股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人作為公司獨(dú)立董事,現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)事宜,發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　本屆董事會(huì)聘任陳輝峰為上海蘭生股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,聘任劉培華為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān),經(jīng)審核,以上人員任職資格合法,提名方式、審議及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定；以上人員的學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)和技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)以及目前的身體狀況,能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。

　　獨(dú)立董事：陸治明尹東年朱福濤

　　日期：2003年12月17日