|
（以下簡(jiǎn)稱“公司”）二○○三年臨時(shí)股東大會(huì)于二○○三年十二月十九日上午在鞍山市鐵東區(qū)東風(fēng)街108號(hào)鞍鋼東山賓館召開。本次大會(huì)實(shí)到股東及授權(quán)代表10人，代表的股份總數(shù)為2,327,173,458股（其中國(guó)有法人股1,319,000,000股，流通A股131,867,459股，H股876,305,999股）,占公司總股本的78.57％。達(dá)到公司章程和中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定的有效股數(shù)。公司國(guó)有法人股股東代表、董事、監(jiān)事和公司有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的代表出席了會(huì)議。由于持有公司的香港H股876,305,999股的股東通過香港中央結(jié)算（代理人）有限公司委托會(huì)議主
席代為出席本次股東大會(huì)，其中持有H股129,732,727股的股東對(duì)會(huì)議議案投贊成票，其余的股東沒有表明意見。根據(jù)公司《章程》第七十條的規(guī)定，“出席會(huì)議的股東（包括股東代理人），應(yīng)當(dāng)就需要表決的每一事項(xiàng)明確表示贊成或者反對(duì)；投棄權(quán)票、放棄投票，公司在計(jì)算投票表決的每一事項(xiàng)表決結(jié)果時(shí)，均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。”。因此本次股東大會(huì)的有效表決總股數(shù)為261,600,186股。
經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過，會(huì)議以普通決議的形式批準(zhǔn)了公司2004-2006年《原材料與服務(wù)供應(yīng)協(xié)議》。
贊成票261,600,186股，占有效表決票總數(shù)的100％，其中流通A股131,867,459股，占表決票總數(shù)的50.41％；H股129,732,727股，占表決票總數(shù)的49.59％，反對(duì)票0股。
本次股東大會(huì)由北京金杜律師事務(wù)所唐麗子律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出據(jù)法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司2003年臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
備查文件：董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議、律師出據(jù)的法律意見書。
二○○三年十二月十九日
|
