上海交運股份有限公司于二零零三年十二月十五日以通訊表決的方式召開了三屆十六次董事會,公司14名董事審議并一致通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于取消別克轎車車門防撞桿總成技術改造項目的議案》。

　　該技改項目系公司2000年增發(fā)募資招股意向書承諾投入的項目之一,計劃投資金額347 1萬元。因該項目生產的零部件主體材料―――高強度管材無法國產化,國外采購成本很高,若國內生產須購買國外的專利技術,外商要價太高,在我國進入WTO后,進口件關稅逐年下降,經測算國內生產該產品的成本價高于國際市場采購價,整車廠商決定暫緩在國內采購。為確保募集資金的安全有效,董事會決定擬取消該項目,原計劃投資金額將用于其他發(fā)展前景較好的轎車零部件國產化技改項目及用作補充流動資金。本議案將提交公司股東大會審議批準。

　　2、審議通過了《關于將多余募集資金用作補充流動資金的議案》。

　　公司2000年增發(fā)共募集資金69900萬元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額67,500萬元。根據招股意向書的承諾及經股東大會批準的新增項目規(guī)定,先后收購了六家企業(yè)、建成了四個汽車零部件重大技術改造項目和參股二家企業(yè)。截止2003年9月上述十二個項目共計投入募集資金56,466萬元,尚余11,034萬元。隨著中國轎車工業(yè)的快速發(fā)展,公司用募集資金投入并已建成的四個轎車零部件重大技改項目的年銷售收入成倍增長,所需流動資金需求量也較大,根據招股意向書“募集資金如超過投資項目總額部分作為補充公司流動資金”的使用計劃規(guī)定,擬將上述多余募集資金補充公司的流動資金。本議案將提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關于上海交運汽車動力系統(tǒng)有限公司增資擴股至1.5億元注冊資本的議案》。

　　上海交運汽車動力系統(tǒng)有限公司(下簡稱“交運動力“)系公司“轎車自動變速箱換檔機構總成”、“轎車發(fā)動機凸輪軸調節(jié)機構總成”兩項國家級重大技改項目構成。截止2003年9月上述兩項目竣工,公司分別投入14,279萬元、1,245萬元。公司根據《公司法》和其它法規(guī)規(guī)定,擬對“交運動力”注冊資本由原來的1000萬元增至15,000萬元。其中,公司出資13,500萬元,占90%的股權,公司的全資子公司―――上海交運便捷貨運有限公司出資1500萬元,占10%的股權。該增資擴股尚需資產評估機構評估(增資金額按評估值確定),并按規(guī)定程序報市國資委、工商管理等政府部門審批批準后實施。

　　上海交運股份有限公司董事會

　　二00三年十二月十五日