鄭州宇通客車股份有限公司四屆十次董事會會議(臨時)于2003年12月10日在鄭州市以通訊方式召開,9名董事全部以傳真或送達的方式對會議議題進行了表決,會議審議并一致通過了以下決議：

　　一、審議通過了關于公司注冊地址變更的議案；

　　為了公司的可持續發展,更好的維護投資者利益,公司擬將注冊地址變更為河南省鄭州市高新技術開發區重陽街70號。

　　二、審議通過了《鄭州宇通客車股份有限公司投資者關系管理辦法》；

　　為認真做好投資者關系工作,確保公司與投資者溝通暢通,公司決定成立投資者關系管理辦公室,與董事會辦公室合并辦公,依據《投資者關系管理辦法》履行職責。

　　三、決定于2004年1月11日(星期日)上午9時在六樓會議室召開2004年臨時股東大會會議。

　　1、會議議題：修改公司《章程》,將第五條“公司住所：河南省鄭州市鳳凰路7號,郵政編碼：450004�！毙薷臑椋骸肮�司住所：河南省鄭州市高新技術開發區重陽街70號,郵政編碼：450001。”

　　2、出席會議人員：

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)凡在2003年12月25日下午股票交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東可以委托代理人出席。

　　3、登記辦法：

　　(1)登記時間：2004年1月5日―――1月9日,

　　上午9：00―――11：00下午2：00―――4：00

　　(2)登記地點：鄭州市鳳凰路七號本公司董事會辦公室

　　(3)登記手續：個人股東持上海股票帳戶、本人身份證辦理,委托代理人還需持有授權委托書；法人股東持上海股票帳戶、法人代表委托書、營業執照復印件及出席者的身份證辦理登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　4、聯系方式：

　　電話：0371―6339744傳真：0371―6316894

　　郵編：450004聯系人：于莉女士

　　5、股東大會會期半天,與會股東交通、食宿費自理。

　　特此公告

　　鄭州宇通客車股份有限公司董事會

　　二OO三年十二月十日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席鄭州宇通客車股份有限公司2004年臨時股東大會,并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：受托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托日期：委托人上海股票帳戶：

　　委托人持股數：