本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　對方名稱：揚州市天平化工廠

　　投資數量：人民幣5,000萬元

　　投資期限：自營業執照簽發之日起五十年

　　投資項目名稱：江蘇優士化學有限公司

　　一、對外投資概述

　　2003年12月1日,本公司與揚州市天平化工廠在揚州共同簽署了《共同設立江蘇優士化學有限公司協議》。江蘇優士化學有限公司(以下簡稱優士公司)注冊資本5,000萬元人民幣,本公司出資4,750萬元,占注冊資本的95%。該項投資不構成關聯交易。

　　2003年12月8日,經公司第二屆董事會第四次會議審議并全票表決通過該項投資議案,上述投資協議自簽署之日起正式生效。

　　二、投資協議方介紹

　　公司名稱：揚州市天平化工廠

　　注冊地址：揚州市邗江區公道鎮西

　　法定代表人：馬文元

　　注冊資本：1,086萬元

　　主營業務：化工中間體的生產與銷售

　　企業類型：股份合作制

　　揚州市天平化工廠持有本公司股份346,591股,占總股本的0.34%。

　　三、投資標的的基本情況

　　1、股東出資情況：

　　本公司出資4,750萬元,占注冊資本的95%。其中：以土地使用權經評估作價4,043.70萬元出資,以人民幣現金出資706.30萬元。本公司經評估作價出資的土地使用權,于2003年11月5日以受讓方式取得,位于揚州(儀征)化學工業園,宗地面積313,465平方米,帳面價值1635.03萬元,經儀征市土地評估事務所評估,評估價值4,043.70萬元,未設定擔保及其他財產權利,無訴訟、仲裁事項。

　　揚州市天平化工廠出資250萬元,占注冊資本的5%,以人民幣現金出資。

　　2、公司經營范圍

　　化學品、農藥、醫藥及其中間體等系列產品制造、加工、銷售及技術開發、應用服務等(以工商登記機關核定為準)。

　　3、決策層安排：

　　公司設執行董事1名；設監事1名,執行董事和監事由股東會選舉產生。總經理由執行董事兼任。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響

　　投資目的是響應江蘇省和揚州市實施沿江發展的經濟戰略部署,充分利用沿江區位優勢,促進經營規模的低成本擴張,加快新品開發建設,增強市場競爭力,實現做強做大的目標。優士公司將成為公司加強農用菊酯及中間體開發建設的新平臺。

　　五、備查文件目錄

　　1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄

　　2、《共同設立江蘇優士化學有限公司協議》

　　特此公告。

　　江蘇揚農化工股份有限公司董事會

　　二○○三年十二月八日