核心提示

　　洗錢，一個(gè)充滿邪惡的字眼，它常和販毒、走私、黑社會(huì)聯(lián)系在一起，并且像這些犯罪活動(dòng)一樣隱秘。

　　長期以來，洗錢的內(nèi)幕一直鮮為人知：洗錢是怎么個(gè)“洗”法？犯罪分子怎樣通過幾 次倒手，就像變魔術(shù)一般將黑錢變“白”，將非法所得變?yōu)椤昂戏ā保?/p>

　　海南省最近查出的一樁涉及洗錢6000余萬元的大案，為人們了解此類活動(dòng)提供了一個(gè)典型案例。

　　犯罪嫌疑人黃漢民利用多種手段“清洗”了6000余萬元非法所得。但由于我國刑法對洗錢犯罪的上游犯罪規(guī)定偏窄，公安機(jī)關(guān)只能以職務(wù)侵占罪對黃立案，而非“洗錢罪”。專家認(rèn)為，我國反洗錢立法亟須完善。

　　根據(jù)國家重點(diǎn)研究基地中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心執(zhí)行主任盧建平教授掌握的資料，自1997年我國刑法規(guī)定了“洗錢罪”以來，國內(nèi)還沒有一個(gè)關(guān)于洗錢罪的司法判例。在一些案例中，包括對東南沿海的地下錢莊的打擊，洗錢罪都沒有作為主罪。

　　盧建平認(rèn)為，目前我國刑法規(guī)定，只有發(fā)生在四種上游犯罪之下的洗錢才構(gòu)成“洗錢罪”：一是走私，二是販毒，三是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，四是恐怖活動(dòng)犯罪。這一限定明顯偏窄，國際反洗錢立法的趨勢是對一切犯罪所得的清洗行為定罪，即不限定上游犯罪的范圍。1998年出臺(tái)的《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、今年出臺(tái)的《聯(lián)合國反腐敗公約》等一系列國際法律文本已就此作出了明文規(guī)定。

　　盧建平指出，就我國目前情形而論，除上述四種上游犯罪外，貪污、賄賂、販賣人口、制假售假、侵占、詐騙等犯罪的所得也是非常豐厚的，也極可能需要“清洗”，這種洗錢對國家和社會(huì)的危害同樣嚴(yán)重。特別是公職人員的腐敗犯罪中，不少都涉及到洗錢問題，如河南省汝州市原市長徐中和、吉林省總工會(huì)原副主席薛景文等案。此類犯罪不僅嚴(yán)重破壞國家的金融秩序，它們侵犯的客體還包括國家司法秩序。新刑法對“洗錢罪”犯罪范圍規(guī)定過窄，在很大程度上削弱了對腐敗等犯罪的打擊力度。

　　盧建平說，盡管我國新刑法對反洗錢作了原則性的規(guī)定，但是可操作性還不強(qiáng)，刑法沒有對洗錢犯罪的具體行為方式、何為情節(jié)嚴(yán)重、具體量刑等作出詳細(xì)規(guī)定，相關(guān)配套措施大多也沒有出臺(tái)。他認(rèn)為，新刑法僅將洗錢罪放在“破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”當(dāng)中的“破壞金融管理秩序罪”中，也顯得對洗錢犯罪的嚴(yán)重性重視不夠，他呼吁應(yīng)盡快制訂專門的反洗錢法。

　　新華社記者　李柯勇　陳江