本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2003年11月21日與中國銀行上海市分行簽定《保證合同》,為上海星特浩企業有 限公司與該行簽訂的《借款合同》項下的人民幣陸仟萬元借款提供擔保。期限為1年。

　　上述擔保事項及金額在董事會授權董事長簽署權限范圍內,無需提交股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　上海星特浩企業有限公司為公司控股子公司,我公司持有其75%的股份。

　　三、董事會意見

　　根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》,公司對外擔�？傤~已超過2002年末經審計凈資產的50%。上海星特浩企業有限公司為我公司控股子公司,公司對其具有完全控制能力。董事會本著勤勉盡責的原則對上海星特浩企業有限公司有關資信進行了研究,認為上海星特浩企業有限公司資金、經營狀況良好,《保證合同》的簽訂不會損害公司利益。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日,公司擔保額度累計為75,882萬元,其中對外擔保額度為19,524萬元,對控股子公司擔保額度為56,358萬元。實際發生擔保數額累計為57,805萬元,其中對外擔保數額為16,994萬元,對控股子公司擔保數額為40,811萬元,無逾期擔保事項。

　　五、備查文件目錄

　　1.《保證合同》；

　　2.上海星特浩企業有限公司營業執照復印件。

　　沈陽合金投資股份有限公司董事會

　　2003年12月1日