本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　中技貿易股份有限公司2003年第二次臨時股東大會于2003年12月1日在北京召開,出席 本次會議的股東及股東代表共2人,代表股數146172480股,占股本總額的70.09%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長吳多譽先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1.審議通過了《公司章程修正案》。

　　《公司章程》修訂內容如下：

　　(1)將原《公司章程》第四章第四節項下第七十六條第2自然段后增加下列內容：

　　“公司不得為控股股東及公司持有50%股份以下的其他關聯方、任何非法人單位和個人提供擔保。公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%,不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

　　公司對外擔保必須要求反擔保,且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。公司必須嚴格按照有關規定,認真履行對外擔保情況的信息披露義務,必須按規定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔保事項。”

　　(2)原《公司章程》第五章第一節項下第八十四條第10款修改為：

　　“(十)不得以公司資產為公司的控股股東及公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位和個人提供擔保,應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險,并對違規或失當的對外擔保產生的損失依法承擔連帶責任；”

　　(3)原《公司章程》第五章第二節項下第一百零六條第6款修改為第7款,并增加第6款為：

　　“(六)對公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況在年度報告中進行專項說明,并發表獨立意見；

　　(七)本章程規定的其它事項。”

　　(4)將原《公司章程》第五章第三節項下第一百二十四條修改為：

　　“董事會作出的決議,必須經全體董事的過半數通過。對外擔保事項應當取得全體董事三分之二以上簽署同意,或經公司股東大會批準。”

　　表決結果：146172480股同意,占出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決權的100%；0股反對,占出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決權的0%；0股棄權,占出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決權的0%。

　　2.審議通過了《股東大會議事規則修正案》。

　　《股東大會議事規則》修訂內容如下：

　　(1)原《股東大會議事規則》第四章項下第六十五條修改為：

　　“股東大會審議關聯交易事項時,關聯股東不應參與投票表決；其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議公告應充分披露非關聯股東的表決情況。”

　　(2)原《股東大會議事規則》第四章項下第六十六條增加一個段落為：

　　“公司不得為控股股東及公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位和個人提供擔保；公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%,不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。公司對外擔保必須要求反擔保,且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。公司必須嚴格按照有關規定,認真履行對外擔保情況的信息披露義務,必須按規定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔保事項。”

　　表決結果：146172480股同意,占出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決權的100%；0股反對,占出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決權的0%；0股棄權,占出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決權的0%。

　　三、律師見證情況

　　北京競天公誠律師事務所戴華律師出席會議,并對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證,認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經董事和記錄人簽字的股東大會決議。

　　2.律師見證意見書。

　　特此公告。

　　中技貿易股份有限公司董事會

　　二○○三年十二月一日