本公司第四屆董事會第十二次會議決定召開2003年度第二次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、會議時(shí)間：2003年12月30日上午9∶30開始，會期1天。

　　二、會議地點(diǎn)： 本公司會議室

　　三、會議召集人：公司董事會

　　四、會議審議事項(xiàng)：

　　1、審議關(guān)于修改《公司章程》第五條款（已經(jīng)2003年度第三次臨時(shí)董事會審議通過）及第九十六條款的議案；

　　2、審議關(guān)于彭文輝先生、嵇康一先生、徐琢行先生、趙林業(yè)先生等四名董事辭去公司董事職務(wù)的議案；

　　3、審議關(guān)于增補(bǔ)公司董事、獨(dú)立董事的議案；

　　4、其他事項(xiàng)。

　　五、會議出席人員：

　　1、現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止2003年12月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　3、公司聘請的律師及其他列席人員。

　　4、因故不能出席會議的股東可以委托代理人出席會議。

　　六、會議登記辦法：

　　1、個人股東參加會議，應(yīng)持本人身份證及持股憑證辦理會議登記手續(xù)；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、委托人身份證辦理會議登記手續(xù)。

　　2、法人股股東參加會議應(yīng)持持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席會議人身份證辦理會議登記手續(xù)。

　　3、股東可以用信函或傳真方式登記。

　　4、登記時(shí)間： 2003年12月22日至12月23日

　　上午：9：00—12：00 下午：2：00—5：00

　　信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

　　5、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車公廟勁松大廈13E董事會辦公室

　　七、其他：

　　1、參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、公司聯(lián)系人：李海洲

　　聯(lián)系電話：0755-83589500

　　傳 真： 0755-83589501

　　郵 編： 518040

　　董事會

　　二〇〇三年十一月二十八日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托先生/ 女士代表本人出席2003年度第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名) 出席人(簽名)

　　（或法人單位蓋章）

　　委托日期：

　　股東帳號：出席人身份證號碼：

　　持股數(shù)：