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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
提名人現(xiàn)就提名沈福章、張曉峒先生、梁執(zhí)禮女士為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1.被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在及其附屬企業(yè)任職；
2.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3.被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4.被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5.被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：董事會(huì)
二○○三年十一月二十七日
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人梁執(zhí)禮，作為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：梁執(zhí)禮
二○○三年十一月二十七日
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人張曉峒，作為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：張曉峒
二○○三年十一月二十七日
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人沈福章，作為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：沈福章
二○○三年十一月二十七日
獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷：
1.張曉峒先生
男，生于1949年5月。1977年畢業(yè)于天津大學(xué)自動(dòng)化系，1984－1986年留學(xué)加拿大并取得管理學(xué)碩士學(xué)位。1997年于日本取得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任南開大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所教授，博士生導(dǎo)師。
1997年于日本出版專著《協(xié)整與誤差修正》，并獲日本文部省科研成果公開促進(jìn)獎(jiǎng)。
2000年出版《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》。曾獲得科研成果微機(jī)管理系統(tǒng)天津科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。
2.沈福章先生
男，70歲，中共黨員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，原天津市財(cái)政局會(huì)計(jì)事務(wù)管理處副處長(zhǎng)，現(xiàn)任泰達(dá)股份獨(dú)立董事。
3.梁執(zhí)禮女士
女，生于1935年1月5日。1961年畢業(yè)于吉林大學(xué)歷史系。先后曾于遼寧省交通廳業(yè)務(wù)科、北京日?qǐng)?bào)社編輯部、天津市廣播器材廠宣傳科工作。曾任天津市委研究室、天津經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心副主任。于2001年12月參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院與國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院聯(lián)合舉辦的獨(dú)立董事培訓(xùn)班，并通過考試取得證書。
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