本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況：

　　經(jīng)公司第二屆董事會第八十九次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議決定，本公司將于20 04年1月1日（周四）上午9:00在天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（華苑區(qū)）天大天財軟件大廈4樓會議室召開公司2004年度第1次臨時股東大會。

　　二、會議審議事項：

　　1.審議提名寇紀(jì)淞、卜冬梅、王玉林、王靜康、張宗洵、張文鎖，獨立董事梁執(zhí)禮、張曉峒、沈福章為公司第三屆董事會成員的提案。

　　2.審議提名李連種、杜家仍為公司第三屆監(jiān)事會成員的提案。

　　3.公司章程修正案。

　　三、會議出席對象：

　　1.截至2003年12月19日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2.公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

　　3.公司聘請的律師;

　　4.因故不能出席會議的股東可委托代理人出席會議。

　　四、會議登記方法

　　1.凡符合上述條件的個人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　委托代理人持本人及委托人身份證、授權(quán)委托書及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　法人股股東持持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用傳真方式登記。

　　2.登記時間：2003年12月22日全天工作時間。（上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）

　　3.登記地點：天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)天大天財軟件大廈1層。

　　五、其他

　　聯(lián)系部門：天大天財證券部

　　聯(lián)系人：董事會秘書 李君毅 證券事務(wù)代表 王偉

　　聯(lián)系電話：022－83710888、23080166

　　聯(lián)系傳真：022－83710199

　　會期半天，參會者食宿、交通自理。

　　董事會

　　二○○三年十一月二十七日

　　附件:

　　1.授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲 全權(quán)委托　先生（女士）代表本人（本單位）出席2004年度第1次臨時股東大會，對會議全部議案行使審議表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　持股數(shù)：　股東帳號：

　　被委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人簽字（蓋章）：

　　委托日期：

　　被委托人簽字：

　　2.董事候選人簡歷：

　　張文鎖：

　　男，1952年8月生，天津市人，大學(xué)文化，高級經(jīng)濟師。曾任天津市計劃委員會長遠規(guī)劃處副處長、天津市政府辦公廳秘書等職，現(xiàn)任天津市經(jīng)濟建設(shè)投資集團總公司董事、副總經(jīng)理。

　　3.監(jiān)事候選人簡歷：

　　李連種：

　　男，1961年1月生，碩士，副教授。曾于天津大學(xué)數(shù)學(xué)系（理學(xué)院）、天津大學(xué)校辦（黨辦校辦）工作。現(xiàn)任天津大學(xué)財務(wù)處處長。