本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規的規定，現將本公司公司章程修改如下：

　　將公司章程原第四條修改為：公司注冊登記名稱：，英文全稱：Tianjin TiandatiancaiCompanyLimited。

　　將公司章程原第十三條修改為：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：計算機軟件、硬件、信息系統集成、信息處理與服務；光機電一體化；儀器儀表、計算機外圍設備、文化辦公用機械；家用電器、家用電子產品；計算機修理；安全技術防范工程設計、施工、維修、其他印刷品印刷（含復印）；自有房屋出租業務；保安監控、防盜器材生產與銷售；無線通信終端設備經銷、計算機知識培訓；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）、經營進料加工和“三來一補”業務；紙張批發與零售；機械、電器及制冷設備的安裝、施工、智能建筑（系統集成其中消防系統除外）、有線電視系統設計安裝（以上經營范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）。

　　將公司章程原第四十四條修改為：有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會。

　　（一）董事人數不足六名；

　　（二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

　　（三）單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之十（不含投票代理權）以上的股東書面請求時；

　　（四）董事會認為必要時；

　　（五）監事會提議召開時；

　　（六）公司章程規定的其他情形。

　　前述第（三）項股東持股股數按股東提出書面要求日計算。

　　將公司章程原第四十七條修改為：公司召開股東大會，董事會應當在會議召開三十日以前（不包括會議召開當日）通知各股東。

　　將公司章程原第九十三條修改為：董事會由九名董事組成。設董事長一人，副董事長一人，由全體董事過半數選舉產生。

　　將公司章程原第九十七條修改為：董事會應當確定其運用公司資產所作出的風險投資權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　董事會

　　二○○三年十一月二十七日