本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　金城造紙股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)金城造紙(集團(tuán))有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及土地使用權(quán)的議案》,現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)上市公司管理,規(guī)范上市公司運(yùn)作等文件精神,為進(jìn)一步完善公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng),保證公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的完整性,維護(hù)全體股東利益,公司擬以自有資金購(gòu)買(mǎi)實(shí)際占用(使用)的金紙集團(tuán)的原料儲(chǔ)存系統(tǒng)和原料運(yùn)輸系統(tǒng)相關(guān)資產(chǎn)。

　　二、關(guān)聯(lián)各方介紹

　　1、金城造紙(集團(tuán))有限責(zé)任公司

　　金城造紙(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱金紙集團(tuán))系國(guó)有獨(dú)資公司,始建于1939年,成立于1996年,是遼寧省人民政府授權(quán)運(yùn)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的投資主體,全國(guó)百戶建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)企業(yè)之一,國(guó)家重點(diǎn)扶持的千戶企業(yè)之一。法定代表人：柏丹；注冊(cè)資本：19040萬(wàn)元；注冊(cè)地址：遼寧省凌海市金城街；公司經(jīng)營(yíng)范圍：本公司國(guó)有資產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)；機(jī)制紙、機(jī)制紙漿、造紙機(jī)械；2100型柴油機(jī)、攻絲機(jī)制造、粘合劑、燒堿、次氯酸鈣制造；食品加工；橡膠制品,蒸汽、電力生產(chǎn)供應(yīng),化工原料(除化學(xué)危險(xiǎn)品),建筑材料,機(jī)電產(chǎn)品(除汽車(chē)),冶金爐料,金屬材料(除化學(xué)危險(xiǎn)品),建筑材料,機(jī)電產(chǎn)品(除汽車(chē)),冶金爐料,金屬材料(除貴金屬)銷(xiāo)售；造紙技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)；出口：紙及紙板(高級(jí)衛(wèi)生紙、衛(wèi)生巾、墻壁紙、學(xué)生本、筆記本)及機(jī)械產(chǎn)品(造紙機(jī)、壓光機(jī)、卷紙機(jī)、大型復(fù)卷機(jī)、2100型柴油機(jī)、高濃打漿機(jī))、化工產(chǎn)品(粘合劑、固體燒堿〖水銀法〗、橡膠制品、塑料制品)。進(jìn)口：紙漿(硫酸鹽木漿)和本廠生產(chǎn)及技術(shù)改造所需的設(shè)備、備件、儀器、儀表和材料(國(guó)家規(guī)定的一類進(jìn)口商品除外)。

　　2、金城造紙股份有限公司

　　經(jīng)遼寧省體改委批準(zhǔn),1993年3月金城造紙總廠進(jìn)行整體改制,以獨(dú)家發(fā)起、定向募集方式設(shè)立了金城造紙股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或本公司)。1996年7月1日,經(jīng)遼寧省政府、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn),本公司進(jìn)行了重組。

　　本公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)于1998年6月30日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票,并在深圳證券交易所上市。公司總股本為21141.6萬(wàn)股。法定代表人：柏丹；注冊(cè)地址：遼寧省凌海市金城街；注冊(cè)資本：21141.6萬(wàn)元；公司經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)制紙漿、機(jī)制紙及紙板、粘合劑生產(chǎn)、銷(xiāo)售；造紙技術(shù)的咨詢、服務(wù)；蒸汽、電力生產(chǎn)供應(yīng)。

　　三、關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　截止2003年9月30日,金城造紙(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有本公司股份6610.04萬(wàn)股,占總股本的31%,是本公司的第一大股東,且雙方法定代表人均為柏丹先生。

　　四、交易合同的主要內(nèi)容

　　(1)交易雙方的法定名稱

　　甲方：金城造紙(集團(tuán))有限責(zé)任公司

　　乙方：金城造紙股份有限公司

　　(2)協(xié)議簽署日期：2003年11月25日

　　(3)交易所涉及的金額

　　金紙集團(tuán)原料儲(chǔ)存系統(tǒng)和原料運(yùn)輸系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和土地使用權(quán)評(píng)估值為人民幣19077.04萬(wàn)元。以評(píng)估值作為交易價(jià)格,本公司需支付現(xiàn)金19077.04萬(wàn)元。

　　五、交易標(biāo)的基本情況

　　擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)情況如下：

　　1、金紙集團(tuán)的原料儲(chǔ)存系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值60,554,913.82元,凈值58,131,660.00元,評(píng)估值49,347,044.14元。

　　2、金紙集團(tuán)原料運(yùn)輸系統(tǒng)占用的土地使用權(quán)：總面積1070956平方米,評(píng)估價(jià)值14142.34萬(wàn)元。

　　上述資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)生質(zhì)押、抵押、涉及該財(cái)產(chǎn)的重大爭(zhēng)議情況。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格及定價(jià)原則

　　交易價(jià)格以遼正資評(píng)報(bào)字〖2003〗第122號(hào)及遼國(guó)地估字〖2003〗112-1號(hào)、遼國(guó)地估字〖2003〗112-2號(hào)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估值為依據(jù),經(jīng)雙方協(xié)商,交易價(jià)格確定為19077.04萬(wàn)元。

　　七、本次購(gòu)買(mǎi)的資金來(lái)源及支付方式

　　本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)使用的資金系公司自籌資金,不涉及募集資金,也與募集資金項(xiàng)目無(wú)關(guān)。本次交易不涉及資產(chǎn)租賃、債務(wù)重組、資產(chǎn)質(zhì)押等情況。協(xié)議生效后,本公司以現(xiàn)金支付給金紙集團(tuán)。

　　八、進(jìn)行該項(xiàng)交易的目的,以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

　　1、通過(guò)本次交易,將進(jìn)一步完善公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng),保證公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的完整性。

　　2、滿足本公司進(jìn)一步發(fā)展的需要。造紙行業(yè)是典型的規(guī)模效益型行業(yè),擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模是本公司的必然選擇。通過(guò)此次交易,公司的原料儲(chǔ)存系統(tǒng)和原料運(yùn)輸系統(tǒng)將能夠滿足公司短期內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需要。

　　九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易符合公司利益,可以完善公司的原料供應(yīng)系統(tǒng),滿足公司進(jìn)一步發(fā)展需要,并減少和規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易。此項(xiàng)交易定價(jià)合理,體現(xiàn)了公平、公開(kāi)、公正的市場(chǎng)原則,未損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益,亦未造成公司資產(chǎn)流失。

　　十、此次關(guān)聯(lián)交易正式生效的條件

　　此次關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　十一、公司將聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),就該關(guān)聯(lián)交易對(duì)全體股東是否公平、合理發(fā)表意見(jiàn),并及時(shí)履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。

　　十二、備查文件

　　1、金城造紙股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、本公司與金紙集團(tuán)簽定的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　　4、遼寧正和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告書(shū)〖遼正資評(píng)報(bào)字〖2003〗第122號(hào)〗；遼寧國(guó)地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的土地評(píng)估報(bào)告書(shū)〖遼國(guó)地估字〖2003〗112-1號(hào)、遼國(guó)地估字〖2003〗112-2號(hào)〗；

　　金城造紙股份有限公司董事會(huì)

　　2003年11月25日