|
各位股東、投資者：
（以下稱“公司”）董事會于2003年11月23日在湖南長沙公司總部會議室召開。會議審議通過了《關于公司收購漣鋼集團電爐煉鐵廠部分資產的議案》，公司的此項收購屬關聯交易行為，根據有關規定要求，我們就此發表獨立意見：
一、關聯交易內容：一是公司以現金12451.68萬元收購漣鋼集團電爐煉鐵廠部分資產；二是公司與漣鋼集團簽署了有關收購合同；三是此次關聯交易的價格是按湖南湘資有限責任會計師事務所出具的評估報告確定。
二、獨立意見：一是本次關聯交易涉及的資產已經湖南湘資有限責任會計師事務所出具的評估并出具評估報告；二是公司于2003年11月21日召開了關聯交易審核委員會會議，審議、通過了本次關聯交易的內容并形成決議；三是本次關聯交易有利于提高公司盈利能力，將有效避免同業競爭并減少關聯交易；四是公司與漣鋼集團簽訂的收購合同，規范了關聯雙方的交易行為，其定價原則符合商業慣例和政策規定；五是本次關聯交易的操作體現了公允、公平、公正的原則；六是本次關聯交易還需經公司股東大會通過。我們在審議本次關聯交易的內容時認為沒有損害公司和股東的行為；公司董事會在審議此項關聯交易時，得到了非關聯董事的一致通過，其表決程序符合有關法律法規的規定。
獨立董事：黃伯云、劉貴生、張涇生、戚向東、梁穩根
二00三年十一月二十三日
| 
