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重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況
本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
根據2003年9月30日召開的第三屆董事會第二十次會議決議,江西長運股份有限公司2003年第一次臨時股東大會于2003年11月9日上午9：00時,在本公司會議室召開。會議由董事長張平先生主持。出席本次股東大會的股東和股東代表共16人,代表有表決權的股份50,530,195股,占本公司總股本的54.41%,公司部分董事、監事、高管人員以及見證律師出席了本次股東大會。
二、提案審議情況
會議以投票表決方式逐項通過本次會議的各項議案,并根據表決結果通過如下決議：
(一)、審議通過了《公司董事會換屆選舉的議案》
按照《公司章程》的規定,董事選舉采用累積投票制,會議以累積投票方式逐名表決產生新一任董事,選舉張平先生、王九慶先生、李淼先生、戴豪贛先生、葛黎明先生、段鐵軍先生為公司第四屆董事會董事,選舉薛求知先生、薛云奎先生、鄭曉明先生為公司第四屆董事會獨立董事,具體表決結果如下：
張平先生
同意42,235,225股,占出席會議股東所持有效表決權股份的83.58
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 王九慶先生
同意42,230,005股,占出席會議股東所持有效表決權股份的83.57
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 李淼先生
同意42,230,005股,占出席會議股東所持有效表決權股份的83.57
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 戴豪贛先生
同意42,230,005股,占出席會議股東所持有效表決權股份的83.57
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 葛黎明先生
同意42,230,005股,占出席會議股東所持有效表決權股份的83.57
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 段鐵軍先生
同意91,967,965股,占出席會議股東所持有效表決權股份的182.01
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 薛求知獨立董事
同意50,530,195股,占出席會議股東所持有效表決權股份的100
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 薛云奎獨立董事
同意50,530,195股,占出席會議股東所持有效表決權股份的100
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 鄭曉明獨立董事
同意50,530,195股,占出席會議股東所持有效表決權股份的100
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% (二)、審議通過了《公司監事會換屆選舉的議案》
會議同意選舉蘭小蘭女士、帥平英女士、樊衛鳳女士為公司第四屆監事會股東代表監事,與職工代表監事張長海先生、曾國輝先生共同組成第四屆監事會。表決結果如下：
蘭小蘭女士
同意50,530,195股,占出席會議股東所持有效表決權股份的100
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 帥平英女士
同意50,530,195股,占出席會議股東所持有效表決權股份的100
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 樊衛鳳女士
同意50,530,195股,占出席會議股東所持有效表決權股份的100
% 反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0
% 三、律師見證情況：
北京天元律師事務所上海分所宋皓律師現場見證并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《規范意見》之規定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。
四、備查文件目錄：
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書；
3、獨立董事意見書。
特此公告。
江西長運股份有限公司
二零零三年十一月九日上海證券報
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