北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司第三屆監事會會議于2003年11月6日在烏魯木齊市宏源大廈17樓公司會議室召開，應到會議監事4人，實到會議監事4人，會議審議了如下議案：

　　一、審議了″公司受讓新疆德隆（集團）有限責任公司（簡稱″新疆德隆″）持有的新疆伊犁天一實業有限責任公司（簡稱″天一實業″）54．5455％的股權的議案。″討論了 公司與新疆德隆于2003年11月6日簽署的《股權轉讓協議書》。

　　二、審議了″公司受讓新疆三維投資有限責任公司（簡稱″新疆三維″）持有的天一實業15．4545％的股權的議案，討論了公司與新疆三維于2003年11月6日簽署的《股權轉讓協議書》。

　　監事會認為上述股權轉讓行為及《股權轉讓協議書》遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司股東利益的情形；有利于公司產業結構的調整，有利于公司的長遠發展，符合全體股東的利益，公司董事會就本次受讓股權的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的要求。

　　監事會認為關聯董事在行使表決權時堅持了三公原則，認為本次關聯交易符合國家有關法律法規和中燕股份章程的規定，不存在損害其他股東利益的情況。

　　特此公告。

　　北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司監事會

　　2003年11月6日上海證券報