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- (000858)五糧液第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告(2003年10月18日)
宜賓五糧液股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，
于2003年10月15日在公司五會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事八人，實(shí)際到會(huì)五人，一人授權(quán)委托投
票，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。因董事長(zhǎng)出差，本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)章凌厲先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、2003年第三季度報(bào)告；
二、第二期精美印務(wù)技改項(xiàng)目完工投入生產(chǎn)的公告；
根據(jù)公司五糧液系列酒產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大對(duì)包裝生產(chǎn)的需要，為了與系列酒生產(chǎn)能力的擴(kuò)
大相配套。經(jīng)研究決定，以自有資金8,157萬(wàn)元對(duì)本公司下屬子公司四川省宜賓五糧液精美
印務(wù)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“精美印務(wù)”）在2001年第一期技改工程基礎(chǔ)上，再進(jìn)行第二期
技術(shù)改造，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備和配套部份國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，完善配套設(shè)施，建設(shè)第二期精美
印務(wù)生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)高檔商標(biāo)7000萬(wàn)套、高檔禮品盒1500萬(wàn)個(gè)的生產(chǎn)能力。第二期技改
工程自2002年度開(kāi)始實(shí)施技術(shù)改造，現(xiàn)已完工投入生產(chǎn)。
第二期精美印務(wù)技改項(xiàng)目，由五糧液集團(tuán)公司技改部已代本公司向宜賓市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委
員會(huì)、四川省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)申報(bào)，均已取得同意技改的批復(fù)。
技改項(xiàng)目名稱：第二期精美印務(wù)技術(shù)改造項(xiàng)目
報(bào)備企業(yè)名稱：宜賓五糧液股份有限公司
項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目總投資為8,157萬(wàn)元（含外匯500萬(wàn)美元），其中：設(shè)備投資
6,200萬(wàn)元，配套設(shè)施投資1,957萬(wàn)元。技術(shù)改造后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：年新增銷售收入9,788萬(wàn)
元，稅利3,425萬(wàn)元。項(xiàng)目工藝及設(shè)備：購(gòu)置具有國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的膠印機(jī)、絲網(wǎng)制板機(jī)、
切紙機(jī)、燙金機(jī)等設(shè)備，采用裁切、網(wǎng)制、膠印、燙金等工藝工序組織生產(chǎn)。
該項(xiàng)目省經(jīng)貿(mào)委批復(fù)文號(hào)：四川省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)，川經(jīng)貿(mào)投資函[2002]054號(hào)。
- (000858)五糧液2003年第三季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(2003年10月18日)
一、2003年第三季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
1、每股收益(元) 0.403
2、每股凈資產(chǎn)(元) 4.319
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 9.35
二、不分配，不轉(zhuǎn)增。
- (000858)五糧液第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告(2003年8月8日)
宜賓五糧液股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2003年8月5日在公司五會(huì)議
室召開(kāi)，應(yīng)到董事八人，實(shí)際到會(huì)七人，一人委托表決，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，
會(huì)議由董事長(zhǎng)王國(guó)春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議通
過(guò)了如下議案：
一、2003年半年度報(bào)告；
二、2003年度分配方案；
經(jīng)董事會(huì)研究決定，公司2003年半年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
- (000858)五糧液2003年半年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分紅預(yù)案(2003年8月8日)
一、2003年半年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、每股收益(元) 0.287
2、每股凈資產(chǎn)(元) 4.202
3、凈資產(chǎn)收益率(%) 6.84
二、不分配，不轉(zhuǎn)增。
- (000858)五糧液選舉獨(dú)立董事(2003年7月19日)
公司2003年臨時(shí)股東大會(huì)于2003年7月18日召開(kāi)，通過(guò)以下議案：
1、提名張小南、唐磊為公司獨(dú)立董事。
2、獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用事項(xiàng)。
3、公司章程修改案。
4、與進(jìn)出口公司《出口商品購(gòu)銷協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易。
- (000858)五糧液獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告(2003年7月10日)
公司今日公布國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于公司出口商品購(gòu)銷
關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。
- (000858)五糧液召開(kāi)2003年臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告(2003年6月12日)
宜賓五糧液股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定，于2003年7月18日（星期五）
上午9時(shí)，在公司三會(huì)議室召開(kāi)公司2003年臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于提名張小南先生、唐磊先生為公司獨(dú)立董事的議案；
2、關(guān)于獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用事項(xiàng)的議案；
3、公司章程修改案；
4、公司與進(jìn)出口公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（出口商品購(gòu)銷協(xié)議）。
二、會(huì)議出席對(duì)象
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止2003年7月11日下午中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股
東均可出席本次股東大會(huì)；
3、因故不能出席的股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不是公司
的股東；
4、公司聘請(qǐng)的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）國(guó)家股、法人股及社會(huì)機(jī)構(gòu)股東持單位證明、法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、持股
憑證（需加蓋證券營(yíng)業(yè)部有效印章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營(yíng)業(yè)部有效印
章）辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記；
（3）代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證及股東帳戶卡、
持股憑證（需加蓋證券營(yíng)業(yè)部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記時(shí)間：2003年7月15-17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登記地點(diǎn)：董事會(huì)辦公室。
四、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
2、公司地址：四川省宜賓市翠屏區(qū)岷江西路150號(hào)
會(huì)議地點(diǎn)：五糧液辦公大樓三會(huì)議室
3、聯(lián)系電話：（0831）3566858、3565878
傳 真：（0831）3555958
郵政編碼：644007
五、備查文件
1、公司二屆十七次董事會(huì)決議及決議公告；
2、公司于2003年5月17日發(fā)布的關(guān)聯(lián)交易公告。
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜賓五糧液股份有限公司2002年
度股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。
委托人： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人證券帳戶： 委托人持股數(shù)量：
被委托人： 被委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托有效日期：
委托人簽名：
年 月 日
- (000858)五糧液提名獨(dú)立董事候選人(2003年6月12日)
公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2003年6月6日召開(kāi)，會(huì)議提名張小南、唐磊為公司獨(dú)立董事；并定于2003年7月18日召開(kāi)2003年臨時(shí)股東大會(huì)。
公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2003年6月6日召開(kāi)，通過(guò)了如下決議：
1、提名張小南、唐磊為公司獨(dú)立董事。
2、獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用。
3、公司章程修改案。
4、定于2003年7月18日召開(kāi)公司2003年臨時(shí)股東大會(huì)
- (000858)五糧液第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告(2003年5月19日)
宜賓五糧液股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，于
2003年5月15日在公司五會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事六人，實(shí)際到會(huì)六人，公司監(jiān)事及高管人員列
席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)王國(guó)春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議
審議通過(guò)了：“用自有資金4.72億元投資新建6個(gè)工程項(xiàng)目”的議案。
根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和技改建設(shè)情況，酒業(yè)生產(chǎn)規(guī)模正進(jìn)一步快速擴(kuò)大，為了與生產(chǎn)能力
的擴(kuò)大相配套，增大公司供電、供水、供汽、污水處理、制曲生產(chǎn)能力。經(jīng)研究決定，以自有
資金投資新建“五萬(wàn)噸釀酒配套鍋爐、剝殼等改造項(xiàng)目；六萬(wàn)噸釀酒配套110KV變電站改造項(xiàng)
目；六萬(wàn)噸釀酒配套污水處理改造項(xiàng)目；六萬(wàn)噸釀酒配套低壓蒸汽及物流改造項(xiàng)目；六萬(wàn)噸釀
酒配套制曲生產(chǎn)線改造項(xiàng)目；十五技改取水及供水線改造項(xiàng)目”等6個(gè)技改工程項(xiàng)目。該6個(gè)工
程項(xiàng)目的投資建設(shè)，主要是為公司2002年度已投建的年產(chǎn)五萬(wàn)噸制酒技改工程、六萬(wàn)噸系列酒
技改工程等項(xiàng)目相配套。
上述6個(gè)投資項(xiàng)目，公司按照固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造項(xiàng)目報(bào)批制度，已經(jīng)向四川省經(jīng)濟(jì)
貿(mào)易委員會(huì)申報(bào)備案，并已取得“技術(shù)改造項(xiàng)目備案登記回執(zhí)”。各項(xiàng)目建成后的年新增效益
，系以公司目前投資收益水平的預(yù)測(cè)數(shù)。
一、新投資建設(shè)項(xiàng)目情況
1、五萬(wàn)噸釀酒配套鍋爐、剝殼等改造項(xiàng)目
報(bào)備企業(yè)名稱：宜賓五糧液股份有限公司
該項(xiàng)目總投資為5,800萬(wàn)元，其中：設(shè)備投資3,400萬(wàn)元，廠房、基礎(chǔ)設(shè)施及其他投資
2,400萬(wàn)元；技術(shù)改造后年新增效益：銷售收入6,960萬(wàn)元，稅利2,436萬(wàn)元；新增建筑面積
7,800平方米。項(xiàng)目建成后將形成滿足六萬(wàn)噸釀酒生產(chǎn)線用汽及原料需要。
該項(xiàng)目省經(jīng)貿(mào)委備案回執(zhí)情況：“技術(shù)改造項(xiàng)目備案登記回執(zhí)”（川經(jīng)貿(mào)備投[2003]21
號(hào)）；期：2003年3月11日。
2、六萬(wàn)噸釀酒配套110KV變電站改造項(xiàng)目
報(bào)備企業(yè)名稱：宜賓五糧液股份有限公司
項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目總投資為5,060萬(wàn)元，其中：設(shè)備投資4,800萬(wàn)元，廠房、基礎(chǔ)設(shè)施
及其他投資260萬(wàn)元；新增建筑面積1,236平方米。項(xiàng)目建成后形成滿足六萬(wàn)噸釀酒生產(chǎn)線用電
需要，公司取得長(zhǎng)期的用電使用權(quán)。
該項(xiàng)目省經(jīng)貿(mào)委備案回執(zhí)情況：“技術(shù)改造項(xiàng)目備案登記回執(zhí)”（川經(jīng)貿(mào)備投[2003]20
號(hào)）；日期：2003年3月11日。
3、六萬(wàn)噸釀酒配套污水處理改造項(xiàng)目
報(bào)備企業(yè)名稱：宜賓五糧液股份有限公司
項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目總投資為3,800萬(wàn)元，其中：設(shè)備投資2,430萬(wàn)元，廠房、基礎(chǔ)設(shè)施
及其他投資1,370萬(wàn)元；新增建筑面積379平方米。項(xiàng)目建成后將形成日處理污水5,340立方米
的生產(chǎn)能力。
該項(xiàng)目省經(jīng)貿(mào)委備案回執(zhí)情況：“技術(shù)改造項(xiàng)目備案登記回執(zhí)”（川經(jīng)貿(mào)備投[2003]22
號(hào)）；日期：2003年3月11日。
4、六萬(wàn)噸釀酒配套低壓蒸汽及物流改造項(xiàng)目
報(bào)備企業(yè)名稱：宜賓五糧液股份有限公司
該項(xiàng)目總投資為8,000萬(wàn)元，其中：設(shè)備投資7,000萬(wàn)元，廠房、基礎(chǔ)設(shè)施及其他投資
1,000萬(wàn)元；技術(shù)改造后年新增效益：銷售收入9,600萬(wàn)元，稅利3,360萬(wàn)元；新增建筑面積
13,300平方米。項(xiàng)目建成后將形成滿足六萬(wàn)噸釀酒低壓蒸汽及物流保障需要。
該項(xiàng)目省經(jīng)貿(mào)委備案回執(zhí)情況：“技術(shù)改造項(xiàng)目備案登記回執(zhí)”（川經(jīng)貿(mào)備投[2003]23
號(hào)）；日期：2003年3月11日。
5、六萬(wàn)噸釀酒配套制曲生產(chǎn)線改造項(xiàng)目
報(bào)備企業(yè)名稱：宜賓五糧液股份有限公司
項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目總投資為18,905萬(wàn)元，其中：設(shè)備投資3,005萬(wàn)元，廠房、基礎(chǔ)設(shè)
施及其他投資15,900萬(wàn)元；技術(shù)改造后年新增效益：銷售收入22,686萬(wàn)元，稅利7,940萬(wàn)元；
新增建筑面積255,000平方米。該項(xiàng)目對(duì)制曲生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造后，將形成年產(chǎn)9萬(wàn)噸曲藥生
產(chǎn)能力。該項(xiàng)目省經(jīng)貿(mào)委備案回執(zhí)情況：“技術(shù)改造項(xiàng)目備案登記回執(zhí)”（川經(jīng)貿(mào)備投[2003]
24號(hào)）；日期：2003年3月11日。
6、十五技改取水及供水線改造項(xiàng)目
報(bào)備企業(yè)名稱：宜賓五糧液股份有限公司
項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目總投資為5,600萬(wàn)元，其中：設(shè)備投資3,950萬(wàn)元，廠房、基礎(chǔ)設(shè)施
及其他投資1,650萬(wàn)元；技術(shù)改造后年新增效益：銷售收入6,720萬(wàn)元，稅利2,351萬(wàn)元；新增
建筑面積450平方米。項(xiàng)目建成后將形成滿足六萬(wàn)噸釀酒生產(chǎn)線用水需要。
該項(xiàng)目省經(jīng)貿(mào)委備案回執(zhí)情況：“技術(shù)改造項(xiàng)目備案登記回執(zhí)”（川經(jīng)貿(mào)備投[2003]25
號(hào)）；日期：2003年3月11日。
二、投資項(xiàng)目的施工建設(shè)
上述6個(gè)技改工程項(xiàng)目的建設(shè)等事宜，本公司委托五糧液集團(tuán)公司技改部全權(quán)實(shí)施。
三、備查文件或資料
四川省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)“技術(shù)改造項(xiàng)目備案登記回執(zhí)”川經(jīng)貿(mào)備投[2003]21、20、22、23
、24、25號(hào)。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司董事會(huì)
2003年5月16日
- (000858)五糧液監(jiān)事會(huì)公告(2003年5月19日)
宜賓五糧液股份有限公司為擴(kuò)大五糧液系列酒產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)知名度，公司與四川省宜賓
五糧液集團(tuán)進(jìn)出口有限公司簽署的《出口商品購(gòu)銷協(xié)議》，符合公司和股東利益，關(guān)聯(lián)交易的
進(jìn)行方式公平合理，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2003年5月16日
信息來(lái)源：《股市投資參考網(wǎng)》
整理 （統(tǒng)計(jì)日期：2003-11-6）
聲明：所載資料僅供參考，不構(gòu)成投資建議
股市警語(yǔ)：股市風(fēng)險(xiǎn)莫測(cè)，入市須謹(jǐn)慎！
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