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• (000809)*ST一紡2003年第一次臨時股東大會決議公告(2003年10月31日)
       四川第一紡織股份有限公司二00三年第一次臨時股東大會于2003年10月30日在本公司辦
  公大樓二樓會議室召開。與會股東及股東代理人共計5人，代表股份75073200股，占公司股本
  總額的65.53 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次臨時股東大會以記名方式
  對提交會議審議的事項進行投票表決，審議通過了《四川省紡織集團有限責任公司關于向四川
  第一紡織股份有限公司股東的致歉公告的提案》。
      表決結果：本次臨時股東大會所審議的《四川省紡織集團有限責任公司關于向四川第一紡
  織股份有限公司股東的致歉公告的提案》屬關聯事項，根據深圳證券交易所《股票上市規則》
  的有關規定，關聯股東四川省紡織集團有限責任公司放棄在本次臨時股東大會上對該議案的表
  決權。
      審議通過了《四川省紡織集團有限責任公司關于向四川第一紡織股份有限公司股東的致歉
  公告的提案》。同意四川省紡織集團有限責任公司撤消三年內不轉讓的承諾25003200股，占有
  效表決票的100%；反對0股，占有效表決票的0%；棄權0股，占有效表決票的0%。
      本次臨時股東大會經北京市鑫興律師事務所秦慶華律師現場見證，并出具法律意見書，認
  為本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次臨時
  股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次臨時股
  東大會通過的決議合法有效。　　 
  
  
• (000809)*ST一紡2003年第三季度主要財務指標(2003年10月31日)
      2003年第三季度主要財務指標： 
       1、每股收益(元)　　    -0.51
       2、每股凈資產(元)       0.40
       3、凈資產收益率(%)    -128.75
  
  
• (000809)*ST一紡第五屆董事會第三次會議決議公告(2003年9月30日)
      四川第一紡織股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2003年9月29日以通訊方式召開。
  應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
  會議審議通過了以下決議：
      一、審議通過了《四川省紡織集團有限責任公司關于向四川第一紡織股份有限公司股
  東的致歉公告的提案》。
      此提案須提請公司2003年第一次臨時股東大會審議。
      二、審議通過了《關于債務轉移的議案》。
      為推動公司重大資產重組工作的順利進行，本公司與四川九星紡織有限責任公司、成
  都工業投資經營有限責任公司友好協商，于2003年9月29日簽訂協議，將截止2003年8月31
  日，本公司欠四川九星紡織有限責任公司共計43082089.27元債務轉移給成都工業投資經營
  有限責任公司。協議主要內容：
      甲方：成都工業投資經營有限責任公司
      乙方：四川九星紡織有限責任公司
      丙方：四川第一紡織股份有限公司
      鑒于：
      1、截至2003年8月31日止，乙方欠甲方債務共計277873800元；
      2、截至2003年8月31日止，丙方累計欠乙方債務共計43082089.27元。
      經甲、乙、丙三方友好協商，就以下事項達成協議：甲、乙、丙三方同意：乙方將丙
  方所欠其43082089.27元債權轉移給甲方，用于沖抵乙方所欠甲方債務43082089.27元。
      本次債權轉移完成之后，乙方尚欠甲方債務為234791710.73元；丙方不再欠乙方債務，
  同時新增對甲方債務43082089.27元。
      三、董事會決定2003 年10月30日召開公司2003年第一次臨時股東大會。
  
  
• (000809)*ST一紡召開2003年第一次臨時股東大會的公告(2003年9月30日)
      四川第一紡織股份有限公司第五屆董事會第三次會議決定于2003年10月30日（星期是
  四）召開公司2003年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
      一、會議時間：2003年10月30日上午9:00；
      二、會議地點：本公司辦公大樓二樓會議室；
      三、會議內容：
      審議《四川省紡織集團有限責任公司關于向四川第一紡織股份有限公司股東的致歉公
  告的提案》。
      四、出席會議對象
      1、公司董事、監事及高級管理人員；
      2、截止2003年10月17日（星期五）下午3:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責
  任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可參加會議；
  　　3、有權出席會議的股東可以以書面授權的形式（見附件）委托代理人出席會議和參加
  表決，該股東代理人不必是公司的股東。
      五、會議登記事項
      1、登記手續：法人股股東代表持股票帳戶卡、法人代表授權委托書和出席人身份證辦
  理登記手續；社會流通股股東持股票帳戶卡、持股憑證和個人身份證辦理登記手續；委托
  代理人持身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續；外地
  股東可通過信函、傳真辦理登記手續。
  　　2、登記時間：2003年10月21日～22日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。
      異地股東可以信函、傳真方式登記，信函、傳真以10月22日前（包括10月22日）公司
  收到為準。
  　　3、登記地點：成都市二環路東三段8號公司證券部。
  　　4、會議半天，出席會議股東交通、食宿等費用自理。
      六、其它事項
      聯系人：張 宏　許勇軍
      聯系電話：028-84333212-2583
      傳　　真：028-84337104
      郵　　編：610053
  授權委托書
      茲全權委托　　先生（女士）代表本人出席四川第一紡織股份有限公司2003年第一次
  臨時股東大會，并代為行使表決權。
      委托人（簽名）：
      身份證號碼：
      委托人股票帳戶：
      持股數：
      委托日期：
      電話：
      受委托人（簽名）：
      身份證號碼：
      注：授權委托書剪報、復印或以上格式自制均有效；法人股東請加蓋公章。
  
  
• (000809)*ST一紡四川省紡織集團向公司股東致歉的公告(2003年9月30日)
  致四川第一紡織股份有限公司各位股東： 
      　鑒于： 
       一、2001年9月，經財政部《關于四川第一紡織股份有限公司國家股劃轉有關問題的
  批復》(財企[2001]615號) 文批復，同意成都市國有資產管理局將其所持有四川第一紡織
  股份有限公司（以下簡稱：*ST一紡）5957萬股中的國家股5007萬股轉由本公司持有。國家
  股劃轉完成后，本公司持有5007萬股國家股，占*ST一紡總股本的43.70%，成為*ST一紡的
  第一大股東。本次受讓后，本公司承諾三年不轉讓所持股份。
      二、2003 年5月22日和2003年8月19日，本公司與成都邁特醫藥產業投資有限公司（以
  下簡稱：成都邁特）分別簽署了《股份轉讓協議書》和《股份轉讓補充協議書》，將本公
  司所持有的*ST一紡5007萬股國家股轉讓給成都邁特。 
      三、本公司上述轉讓行為違背了公司受讓該股權時所做出的三年不轉讓所持股份的承
  諾，本公司及公司法定代表人特向*ST一紡的其他股東及*ST一紡致歉，并就本公司上述轉
  讓行為的原因說明如下：
      （一）撤銷“三年內不轉讓所持*ST一紡股權”的承諾是基于2003 年1月28日，*ST一
  紡在《中國證券報》及中國證監會指定的網站(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登重大事
  項公告。經四川省人民政府《關于第一紡織及九星集團重組有關問題的批復》(川府函
  [2002]362號)文批準，*ST一紡的資產重組、企業搬遷、職工分流安置由成都市人民政府牽
  頭協調。 
      （二）撤銷“三年內不轉讓所持*ST一紡股權”的承諾是為了積極推進*ST一紡進行資
  產重組，扭轉*ST一紡目前面臨的嚴重財務困難，更好地維護其他股東利益的需要。
      到2002年，*ST一紡已連續兩年虧損，2003年中期，*ST一紡仍繼續虧損。如果在2003
  年12月31日前，*ST一紡無法完成資產重組并實現扭虧，將面臨退市的重大風險。為此，
  *ST一紡必須進行資產重組，只有通過徹底的、實質性的資產重組，才能化解*ST一紡的退
  市風險，實現對廣大中小投資者利益的保護。
      （三）本公司轉讓*ST一紡股權，符合《證券法》第九十一條對收購股權后持有時間
  “不得低于六個月”的規定。
      鑒于上述原因，本公司在持有*ST一紡股權未滿三年的情況下，將該等股權轉讓給了成
  都邁特。本公司及公司法定代表人對*ST一紡廣大股東深表歉意，希望得到*ST一紡股東的
  諒解。
  
  
• (000809)*ST一紡債務轉移(2003年9月30日)
      公司第五屆董事會第三次會議于2003年9月29日召開。會議審議
  通過了以下決議：
      一、審議通過了《四川省紡織集團有限責任公司關于向四川第一
  紡織股份有限公司股東的致歉公告的提案》。
      二、審議通過了《關于債務轉移的議案》。
      公司與四川九星紡織有限責任公司、成都工業投資經營有限責任
  公司友好協商，于2003年9月29日簽訂協議，將截止2003年8月31日，
  公司欠四川九星紡織有限責任公司共計43082089.27元債務轉移給成
  都工業投資經營有限責任公司。
      三、董事會決定2003年10月30日召開公司2003年第一次臨時股東
  大會。
  
  
• (000809)*ST一紡股權轉讓解除托管暨共同經營管理(2003年9月17日)
      公司第一大股東川紡集團與成都邁特醫藥投資公司于9月15日簽
  訂協議，雙方約定：解除雙方于2003年5月22日簽訂的《股權委托管
  理協議書》。
      近日，公司從第一大股東四川省紡織集團有限責任公司獲悉，公
  司第一大股東川紡集團與成都邁特醫藥產業投資有限公司于2003年9
  月15日簽訂《關于四川第一紡織股份有限公司過渡期內經營管理協
  議》，雙方約定：解除雙方于2003年5月22日簽訂的《股權委托管理協
  議書》。在過渡期內，對公司的生產經營活動、重大資產處理、對外
  融資、對外投資進行決策的，應事前充分溝通，并取得一致意見，雙
  方對決策后果共同承擔相應責任。
  
  
• (000809)*ST一紡重大資產出售與購買(2003年8月27日)
      公司于2003年8月19日分別與成都科騰紡織有限公司簽訂《資產出售協議書(草案）》、成都邁特醫藥產業投資有限公司簽訂《股權轉讓協議書(草案）》。 2003年8月19日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《公司關于重大資產出售的議案》、《公司關于重大資產購買暨關聯交易的議案》、《公司關于解除員工勞動合同支付經濟補償金的議案》。 根據《資產出售協議書(草案）》，公司擬將全部資產和負債出售給科騰紡織。本次出售以評估值26,816.36萬元為基礎，在扣除解除員工勞動合同的經濟補償金132,242,310.47元后，本次資產出售的轉讓價格確定為13,592.13萬元，購買方科騰紡織以現金支付。 根據《股權轉讓協議書(草案）》，公司擬購買邁特醫藥持有的成都中匯制藥有限公司81%權益性資產。受讓價格為119,723,233.34元。 
      本次資產出售與購買屬重大資產重組行為，需經中國證監會發行審核委員會重大資產重組審核工作委員會審核同意后，公司再召開臨時股東大會對本次重大資產出售與購買進行審議。 
  
  
• (000809)*ST一紡關于股權轉讓之補充協議的提示性公告(2003年8月21日)
      本公司于2003年8月19日從第一大股東四川省紡織集團有限責任公司 (以下簡稱：川紡集
  團)獲悉，本公司的第一大股東川紡集團于2003年8月19日與成都邁特醫藥產業投資有限公司(
  以下簡稱：邁特醫藥 )簽署《股份轉讓協議書之補充協議書》。根據《中華人民共和國證券
  法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《上市公司收購管理辦法》及其他有關信息披露的
  規定，現就有關事宜公告如下：
      原《股份轉讓協議書》中約定的川紡集團擬將其持有本公司5007萬股國家股，占總股本
  43.70％的股權轉讓暨托管給邁特醫藥不變。其轉讓價格（價款）在不低于第一紡織每股凈資
  產的前提下，標的股份的轉讓價格按5200萬元現金加上乙方(邁特醫藥 )對第一紡織整體置換
  重組資產交割日的上市公司的全部凈資產（第一紡織的凈資產以屆時經有資格的會計師事務所
  審計評估的凈資產值為基礎）之和計算，修改為：轉讓價格（價款）在不低于第一紡織每股凈
  資產的前提下，標的股份的轉讓價格確定為16700萬元，即每股3.335元。
      本公司已對2003年5月24日在《中國證券報》及中國證監會指定的網
  站(http：//www.cninfo.com.cn)上公告的《上市公司收購報告書（摘要）》作相應修改，并
  將在中國證監會對《上市公司收購報告書》審查后，另行全文刊登《上市公司收購報告書》。
  
  
• (000809)*ST一紡第五屆監事會第二次會議決議公告(2003年8月21日)
      四川第一紡織股份有限公司第五屆監事會第二次會議于2003年8月19日在本公司辦公大樓
  三樓會議室召開。應到監事5人，實到監事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
  會議審議通過了以下決議：
      一、審議通過了《公司2003年半年度報告及摘要》、《公司關于重大資產出售的議案》、
  《公司關于重大資產購買暨關聯交易的議案》、《公司關于解除員工勞動合同支付經濟補償金
  的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次資產重組相關事宜的議案》、《關于
  召開臨時股東大會有關事宜的議案》、《關于申請公司股票交易停牌的議案》、《關于對五年
  以上的款項全額計提壞賬準備的議案》。
      二、與會監事一致同意：
      1、將公司全部資產和負債出售給成都科騰紡織有限責任公司；
      2、購買成都邁特醫藥產業投資有限公司持有的成都中匯制藥有限公司81%權益性資產。
      三、與會監事一致認為：
  　　1、關于解除員工合同及其經濟補償金
  　　公司解除員工勞動合同，既考慮到了公司員工問題的歷史特殊性，也符合相關法律法規政
  策。公司解除員工合同經濟補償金的統計與計算，經過了成都市勞動與社會保障局和四川華信
  的審核，合法、客觀、公允。
      2、關于計提壞賬準備
      公司對壞賬準備的計提符合公司資產的實際狀況，符合有關會計準則的規定。
  　　3、關于本次資產出售與購買
  　　公司將現有與棉紗、棉布業務相關的全部資產及債務全部出售，并購買成都邁特醫藥產業
  投資有限公司持有的成都中匯制藥有限公司權益性資產，有利于提高公司的盈利能力，有利于
  推動公司長期穩定地發展。
  　　4、關于員工安置
  　　本次資產出售與購買對員工安置的處理措施及程序均合法有效，符合國家規定，能夠徹底
  解決公司作為國有企業上市時存在的冗員歷史遺留問題，有利于資產出售與購買后公司的穩定
  與持續經營。
  　　5、本次資產重組中的資產購買，雖為關聯交易行為，但是公司依法運作，決策程序合法
  ，公司董事能夠嚴格依法履行職責。本次交易由具有證券從業資格的中介機構出具了財務審計
  報告、資產評估報告、獨立財務顧問報告、法律意見書，該關聯交易客觀、公允，符合關聯交
  易規則。
  　　6、公司資產出售與購買及員工安置方案符合中國證監會及國家其他管理部門的有關規定
  ，無侵占上市公司利益，損害股東利益行為。
      　四、為加快公司資產重組工作的進程，與會監事一致同意董事會提出的《關于提請公司
  股東大會授權董事會辦理本次資產重組相關事宜的議案》。
      　五、鑒于資產重組相關議案均需股東大會批準，根據中國證監會《關于上市公司重大購
  買、出售、置換資產若干問題的通知》（證監公司字[2001]105號）文件中重大資產出售與購
  買需中國證監會發行審核委員會重大資產重組審核工作委員會審核同意后才能發布召開股東大
  會通知的規定，監事會同意董事會根據中國證監會的審核意見發布關于召開公司臨時股大會的
  通知的決定。
       六、監事會將本著依法行使監督職能的原則，監督公司董事會和經營管理層依照法律、
  法規和公司章程的規定，扎實推進公司資產重組工作，切實保護公司以及公司廣大股東的利
  益。
  
  
  

　　信息來源：《股市投資參考網》 整理　（統計日期：2003-11-6）

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　　股市警語：股市風險莫測，入市須謹慎！