■■■最近公告摘要一覽■■■


• (000035)中科健A為他人提供擔保(2003年11月1日)
      1、2003年6月22日，公司在深圳簽署了《擔保協議》，同意為
  南通縱橫國際股份有限公司在中國工商銀行南通市青年路支行2000萬
  人民幣元的展期貸款提供連帶責任擔保，貸款期限為2003年6月23日
  至2004年6月23日。
      2、2003年8月19日，公司在深圳簽署了《保證合同》，為深圳
  海王集團股份有限公司在興業銀行深圳分行城東支行綜合授信額度人
  民幣18,000萬元整展期壹年提供連帶責任擔保，貸款期限為2003年8
  月19日至2004年8月19日。
      3、2003年9月27日，公司在深圳簽署了《保證合同》，為深圳
  市康達爾（集團）股份有限公司在廣東發展銀行深圳分行龍崗支行
  900萬人民幣元借新還舊貸款提供連帶責任擔保，貸款期限為2003年
  9月27日至2003年12月27日。
  
  
• (000035)中科健董事會報告書(2003年10月31日)
      上市公司名稱：中國科健股份有限公司                            
      上市公司注冊地址：深圳市蛇口工業六路                          
      上市公司通訊地址：深圳市福田區濱河路 5022 號聯合廣場 B 座六層 
      聯系人：李衛民                                                
      聯系電話： 0755 - 82940181                                    
      傳真： 0755 - 829 40095                                       
      郵政編碼： 518026                                             
                                                                    
      收購 人 名稱：南京合縱投資有限公司                            
      注冊地址： 南京經濟技術開發區                                 
      通訊地址： 江蘇省南京市玄武區漢府街梅園新村 18 號             
      郵政編碼： 210018                                             
      聯系電話： 025 - 4545288                                      
      傳真： 025 - 4525662                                          
      獨立財務顧問：不適用                                          
                                        董事會報告書簽署日期： 2003 年 10 月 29 日 
  
• (000035)中科健A第三屆董事會第七次會議決議公告(2003年10月31日)
      中國科健股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2003年10月29日下午在深圳聯合廣場
  B座6層公司會議室召開，會議應到董事12名，實到11名，董事夏一倫先生因工作原因未能出
  席本次會議。本次會議由董事長侯自強先生主持。公司監事會成員、董秘及高管人員列席了
  會議。與會董事審議并通過如下議案：
      一、中國科健股份有限公司2003年第三季度報告。
      二、關于制定《中國科健股份有限公司審計委員會實施細則》的議案。
      董事會審議并通過了《中國科健股份有限公司審計委員會實施細則》，本實施細則自董
  事會決議通過之日起執行。隨著董事會審計委員會的設立及《審計委員會實施細則》的實施，
  公司董事會二屆十次會議形成決議設立的財務委員會及相關職能自動取消。
      三、《中國科健股份有限公司董事會關于南京合縱投資有限公司收購公司股東深圳科健
  集團有限公司股權事宜致全體股東的報告書》。（詳細內容見報告書全文）
  
  
• (000035)中科健A2003年第三季度主要財務指標(2003年10月31日)
      一、2003年第三季度主要財務指標： 
       1、每股收益(元)　　   0.16
       2、每股凈資產(元)     2.15
       3、凈資產收益率(%)    7.53
      二、《中國科健股份有限公司董事會關于南京合縱投資有限公司
  收購公司股東深圳科健集團有限公司股權事宜致全體股東的報告書》。
  
  
• (000035)中科健A2003年度臨時股東大會決議公告(2003年10月30日)
      一、會議召開和出席情況
      中國科健股份有限公司2003年度臨時股東大會于2003年10月29日下午2：00在深圳聯合
  廣場B座6層會議室召開，出席本次會議的股東及委托代理人共計6人，代表股份數額6791.4
  萬股，占公司股份總數的58.6%。大會由董事長侯自強先生主持。符合《公司法》和本公司
  章程的有關規定。本公司監事、董事會秘書、高級管理人員及廣東益商律師事務所律師熊志
  輝先生出席了本次股東大會。
      二、議案審議情況
      (一)關于受讓深圳三星科健移 動通信技術有限公司部分股權的議案：
      1、受讓深圳市智雄電子有限公司持有的深圳三星科健移 動通信技術有限公司9%股權（股
  權轉讓總額為USD2,133,000.00）。
      同意票3691.4萬股，反對票0萬股，棄權票 0萬股，同意票占與會非關聯方股東有效表決
  權的 100 %。
      該議案之關聯股東深圳市智雄電子有限公司放棄表決權。
      2、受讓上海聯合投資有限公司持有的深圳三星科健移 動通信技術有限公司5%股權（股
  權轉讓總額為USD1,185,000.00）。
      同意票6791.4萬股，反對票 0萬股，棄權票0萬股，同意票占有效表決權的100 %。 
      (二)關于設立董事會審計委員會的議案。
      同意票6791.4萬股，反對票 0萬股，棄權票0萬股，同意票占有效表決權的100 %。 
      (三)關于本公司銀行融資的議案：
      1、本公司向中國農業銀行深圳市分行福田支行申請美元2,000萬元整國際貿易融資額度；
      同意票6791.4萬股，反對票 0萬股，棄權票0萬股，同意票占有效表決權的100 %。 
      2、本公司向中國建設銀行深圳市上步支行申請美元1,000萬元整貿易融資額度；
      同意票6791.4萬股，反對票 0萬股，棄權票0萬股，同意票占有效表決權的100 %。 
      3、本公司向上海浦東發展銀行深圳分行申請美元1,500萬元整國際貿易融資額度；
      同意票6791.4萬股，反對票 0萬股，棄權票0萬股，同意票占有效表決權的100 %。 
      4、本公司向深圳市商業銀行申請總金額為人民幣6,000萬元整的流動資金貸款；
      同意票6791.4萬股，反對票 0萬股，棄權票0萬股，同意票占有效表決權的100 %。 
      5、本公司向華夏銀行深圳分行申請綜合授信額度人民幣12,300萬元整。
      同意票6791.4萬股，反對票 0萬股，棄權票0萬股，同意票占有效表決權的100 %。
      三 、律師出具的法律意見書
  　　廣東益商律師事務所熊志輝律師見證本次股東大會并出具了法律意見書，認為本公司2003
  年度臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》
  和《公司章程》的有關規定，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。
      四、備查文件
  　　1、2003年度臨時股東大會各項議案；
      2、出席會議董事簽字的股東大會決議；
      3、廣東益商律師事務所出具的法律意見書。
  
  
• (000035)中科健A受讓股權和向銀行融資(2003年10月30日)
      公司2003年度臨時股東大會于2003年10月29日召開，通過以下
  議案： 
      (一)關于受讓深圳三星科健移 動通信技術有限公司部分股權的議
  案：
      1、受讓深圳市智雄電子有限公司持有的深圳三星科健移 動通信
  技術有限公司9%股權（股權轉讓總額為USD2,133,000.00）。
      2、受讓上海聯合投資有限公司持有的深圳三星科健移 動通信技
  術有限公司5%股權（股權轉讓總額為USD1,185,000.00）。
      (二)關于設立董事會審計委員會的議案。
      (三)關于公司銀行融資的議案：
      1、公司向中國農業銀行深圳市分行福田支行申請美元2,000萬
  元整國際貿易融資額度；
      2、公司向中國建設銀行深圳市上步支行申請美元1,000萬元整
  貿易融資額度；
      3、公司向上海浦東發展銀行深圳分行申請美元1,500萬元整國
  際貿易融資額度；
      4、公司向深圳市商業銀行申請總金額為人民幣6,000萬元整的
  流動資金貸款；
      5、公司向華夏銀行深圳分行申請綜合授信額度人民幣12,300萬
  元整。
  
  
• (000035)中科健A股東持股變動報告書(2003年10月28日)
      股東持股變動報告書。
  
  
• (000035)中科健A更正公告(2003年10月22日)
      公司相關信息披露人南京合縱投資有限公司于2003年10月21日
  公告了《中國科健股份有限公司收購報告書摘要》，《摘要》第二節
  關于合縱投資法人股東南京長恒實業有限公司基本情況，介紹為：
  “南京長恒實業有限公司股權結構為：馬志偉占50%股權，范偉占50%
  股權。該公司實際控制人為馬志偉先生和范偉先生2個自然人，馬志
  偉先生和范偉先生與收購人其他股東間無關聯關系”，現更正為：
  “南京長恒實業有限公司股權結構為：馬志平占50%股權，范偉占50%
  股權。該公司實際控制人為馬志平先生和范偉先生2個自然人，馬志
  平先生和范偉先生與收購人其他股東間無關聯關系”。
  
  
• (000035)中科健A澄清公告(2003年10月21日)
      2003年10月20日，《國際金融報》發表了一篇題為《中科健公司
  關聯交易令人擔憂 郝建學暗推MBO》的文章，文章認為公司第一大股
  東深圳科健集團有限公司股權托管給南京合縱投資有限公司將導致公
  司高管人員持有中科健股權，文章還對公司關聯交易多有猜測，就上
  述報道，公司特進行澄清，有關詳情見公告全文。
  
  
• (000035)中科健A第一大股東股權變動提示(2003年10月17日)
      公司日前接到公司第一大股東深圳科健集團有限公司通知，通知
  稱：中國科學院國有資產經營有限責任公司（簡稱“甲方”）受中國
  科學院、中科實業集團公司、東方科學儀器進出口集團有限公司的委
  托，與南京合縱投資有限公司（簡稱“乙方”）簽署了《股權托管協
  議》，協議約定，自股權托管協議簽署生效之日起，將科健集團100%
  的股權托管給乙方，由乙方行使科健集團的以下權利，包括但不限
  于：收益權、知情權、質詢權、管理權、表決權。托管結束之后，托
  管期間科健集團產生的利潤作為托管費用歸乙方所有，甲方負責辦理
  相關手續。
  
  
  

　　信息來源：《股市投資參考網》 整理　（統計日期：2003-11-6）

　　聲明：所載資料僅供參考，不構成投資建議

　　股市警語：股市風險莫測，入市須謹慎！

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